广西桂东电力股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

桂东电力规章制度 广西桂东电力股份有限公司 董事会议事规则 （2006年4月26 日股东大会通过） 总 则 第一条 为规范董事会议事决策的公正性、合法性和科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导意见》和 《广西桂东电力股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八至十五名董事组成，其中董事长一名，副董事长一 至二名，独立董事二至五名。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草 工作。 第一章 董事会议事的方式 第五条 董事会的议事方式是董事会常会和董事会临时会议（以下无特指 时，董事会会议包含董事会常会和董事会临时会议）。 第六条 董事会常会每年至少召开两次，在会议召开十日（不含会议当日） 以前书面通知全体董事、监事、非董事总经理（总裁）、董事会秘书，必要时通 知其他高级管理人员。 第七条 当有下列情形之一时，董事长应在十个工作日 （不含会议当日）内， 召集董事会临时会议： （一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联合提议时；（三）监事 会提议时；（四）总经理（总裁）提议时；（五）独立董事提议时。 通知时限应当在会议召开三日以前。如经全体董事书面同意，则不受此限。 1 桂东电力规章制度 第八条 前条提议召开董事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开董 事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。 第九条 董事会会议在保障董事充分表达意思的前提下，可以采取书面、电 话、传真或借助所有董事能够进行交流的通讯设备等形式召开并作出决议，由与 会董事签字或事后补充签字并注明补签日期。 第二章 参会人员 第十条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委 托董事会其他董事，但不得委托本公司的在任董事以外的人代为出席。 委托书应裁明被委托人的姓名、委托事项、权限和有效期限，并由委托人签 名或盖章。 代为出席会议的董事应在授权范围内行使董事权利。董事未委托代表出席 的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第十一条 独立董事原则上不能缺席，涉及公司重大事项要求独立董事发表 独立意见的董事会会议，确有特殊理由不能出席的独立董事要事先协商，以免出 现独立董事缺席的情况。 第十二条 监事会监事、非董事董事会秘书、非董事总经理（总裁）可以列 席董事会会议，其他高级管理人员及相关人员也可以列席董事会会议。 第三章 会议议案 第十三条 董事会议案的提交程序： （一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长提出，也可以由一个 董事提出或者多个董事联名提出； （二）议案拟订：董事长提出的议案，由其自行拟订或者交董事会秘书组织 有关职能部门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的 董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订。 （三）议案确定：议案拟订完毕，应预交董事会秘书，由董事会秘书先在一 定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成