深圳能源集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

深圳能源集团股份有限公司2012 年度 内部控制自我评价报告 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求，结合深圳能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事 会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公 司内部控制的日常运行。 公司内部控制目标为合理保证企业经营合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提供合理保证。 6-1 二、内部控制评价工作的总体情况 公司成立了风险管理与内部控制（以下简称“风控”）管 理委员会、工作委员会和工作办公室。风控管理委员会主要负 责风控工作重大