2012 年度独立董事述职报告_10390.pdfVIP

山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度独立董事述职报告 2012 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为公司独立董事，在 2012 年任职期间，我们严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的有关规定，恪尽职守、忠实地履行 独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运 作，提升公司治理水平。现将2012 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 1、白玉祥先生，本科学历。历任太原化工厂技术员、 技术组长、车间副主任、主任、副总工程师，山西煤化所副 所长、所长，山西省化工局副局长，山西省化工厅厅长、党 组书记，山西省政协常委、经科委副主任、顾问，2002 年3 月至今任山西省煤化工协会顾问。现任安泰集团独立董事。 2009 年11 月起兼任公司独立董事。 2、张建华女士，法学硕士，山西财经大学2009 级秋季 MBA 班学员。首届山西省劳动仲裁委员会仲裁员，北京席珂 律师事务所高级律师。现任振兴生化、阳泉煤业、山西三维、 同德化工独立董事。2009 年11 月起兼任公司独立董事。 3、袁淳先生，会计学博士。2003 年起任中央财经大学 会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授， 会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才 山西兰花科技创业股份有限公司2012 年度独立董事述职报告 计划成员。现任爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司 独立董事。2009 年11 月起兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立 董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司 及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）本年度出席会议情况 2012 年度，公司共召开了4 次董事会和2 次股东大会， 我们能够认真履行独立董事工作职责，尽诚信勤勉之义务， 按时参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，具体 参会情况如下： 参加股 参加董事会情况 东大会 情况 姓名 是否连续两 出席股 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 次未亲自参 东大会 董事会次数 次数 加次数 次数 数 加会议 次数 白玉祥 4 4 2 0 0 否 2 张建华 4 4 2 0 0 否 1 袁 淳 4 4 2 0 0 否 0