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关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003） 电话：（0591传真：（0591邮箱：zlflssws@fjlawyers.net 福建至理律师事务所 关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2010年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2010]第070号 致：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门市建筑科学研究院集团 股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派张明锋、刘超律师出席公司2010 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号） 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司第一届董事会第二十四次会议决议及公告、第一届监事会第十三次 会议决议及公告、《关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股 权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真 实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及 其持股数额是否一致。 3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、 召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决 结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事 实的真实性、合法性发表意见。 4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。 基于上述声明，根据《上市公司股东大