03业务计划管理控制.docVIP

目 录 1 目 的 2 适用范围 3 职 责 4 程 序 5 相关文件 6 使用表格 修 订 历 史 版 本 修 订 内 容 修订日期 修 订 者 批 准 者 发 文 范 围 总裁 管 代 营销中心 技术中心 制造中心 体系办 仓储部 技术服务部 品管中心 财务中心 受 控 印 章 编 制 编制小组 审 核 XXX 批 准 XXX 收 文 部 门 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 日 期 2009/07/01 目的 围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过业务计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。 范围 适用于本公司业务计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。 职责 3.1 各职能部门负责收集和提供编制年度业务计划必需的数据资料，实施业务计划。 3.2 体系办负责组织营销中心等部门收集公司级数据及相关资料的收集，形成业务计划并督促实施，统计考核。 3.3 总裁审批长期和年度业务计划。 4. 程序： 本程序的过程流程图见附页。 4.1 公司业务计划分为长期计划和年度计划。 4.1.1 《长期业务计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。 4.1.2 《年度业务计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。 4.2 业务计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件控制程序》实施。 4.3 长期计划的形成 4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交体系办汇总，体系办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT（优势、略势、机遇、挑战）分析）。 内部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。 外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。 产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。 市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。 机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。 4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。 成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的优势可以得到充分发挥且产生良好效益，且能与外部环境所出现的机会相配合。 突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。 4.3.3内外部环境分析完成后，视需要对可能会有影响的变数作分析记录并将分析结果汇总于《SWOT分析记录表》中，以作为编制长期和年度业务计划的参考。 4.3.4通过以上SWOT分析的后，于经营会议中决定出未来3～5年应努力或突破的方向，并依以下原则加以评估，编拟出长期方针目标及所要采取的方案： 执行此方案能达成目标的程度。 公司执行此方案的能力及可使用资源的状况。 执行此方案的成本。 执行此方案可能遇到的风险或障碍。 执行此方案时，员工的配合程度。 4.3.5长期业务计划方案经总裁审核批准后，形成《公司长期业务计划》，以[受控文件]受控实施。 4.4 年度业务计划 4.4.1本公司中长期计划分3～5年来执行，每年须制订年度业务计划，落实并分解各阶段性的目标，每年12月中旬经营会议中由总裁提出下年度业务计划方案，经各部门对提出的方案可行性进行分析与评估，形成《年度业务计划》。 4.4.2年度业务计划制订的依据和参考： 《公司长期业务计划》及所展开的下年度方针目标； 公司质量方针和管理评审确定的下年度质量目标