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证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2013—005
内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司
关于2012 年度日常关联交易执行和
2013 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
●公司2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预
计事项,尚需提交股东大会审议批准,关联股东将回避表决。
●公司与关联方发生的稀土矿浆及水、电、汽等关联交易,是公
司正常生产所必需进行的交易,符合公司和全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2012 年度日
常关联交易执行和2013 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周
秉利、张忠、邢斌、杨占峰、翟文华回避了表决,非关联董事以7 票
同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立董事对日常关联交易
进行了事前认可,并发表独立意见同意日常关联交易。
该日常关联交易尚需公司股东大会批准,关联股东将回避表决。
(二)2012年度日常关联交易的预计和执行情况
1.2012年度关联交易协议的签署
2012年5月1日,公司与包钢(集团)公司签署了《矿浆供应合同》。
《合同》约定,2012年度,包钢(集团)公司向包钢稀土供应强磁中
矿、强磁尾矿、磁矿三种矿浆,价格分别为260元/吨(不含税)、160
元/吨(不含税)、60元/吨(不含税)。《合同》有效期为2012年度。
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证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2013—005
2012年5月1日,公司与包钢(集团)公司签署了《水、电、汽供
应合同》。《合同》约定,包钢(集团)公司向包钢稀土供应水、电、
汽,价格为:每千吨新水1300元(不含税)、每千吨工业回水300元
(不含税)、每度电0.5691元(含税)、每吉焦蒸汽30元(不含税)。
《合同》有效期为2012年度。
2012年度,包钢稀土向包钢(集团)公司销售货物(铁精粉)按
市场价(挂牌价)即时签订销售合同。
2012年度,包钢稀土白云博宇分公司向包钢(集团)公司白云铁
矿采购铁矿石,价格为每吨135元(不含税)。
2012年5月1日,包钢稀土与包钢集团财务有限责任公司(以下简
称“包钢财务公司”)签署《金融服务协议》。《协议》约定,包钢
稀土接受包钢财务公司提供的金融服务,服务价格为同行业价格。《协
议》有效期为2012年度。
2.2012年日常关联交易预计和执行情况
(1)矿浆关联交易的执行情况
2012年初,公司预计强磁中矿、强磁尾矿、磁矿关联交易总额为6.44
亿元(含税)。由于年内公司上述矿浆结算量增加,矿浆发生的关联交
易实际金额为7.25亿元(含税),比预计数增加0.81亿元。
2012年初,公司预计承担的稀土资源税为8.4亿元。由于年内包
钢(集团)公司矿石开采量增加,公司承担的稀土资源税相应增加,实
际承担的稀土资源税9.02亿元,比预计数增加0.62亿元。
(2)水、电、汽关联交易的执行情况
2012年初,公司预计2012年度水、电、汽关联交易总额约为7000 万
元,实际发生额为6538万元,没有超出预计交易金额。
(3)铁矿石关联交易的执行情况
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证券代码:600111 证券简称:包钢稀土 编号:(临)2013—005
2012年初,公司预计铁矿石关联交易额约为3000万元,2012年实
际发生额为3022万元,比预计数增加22万元。
(4)铁精粉销售情况
2012年,公司预计该项关联交易额为500万元,实际没有发生。
(5)与包钢财务公司关联交易的执行情况
2012年,公司在包钢财务公司期末存款余额为50
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