关于2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2013—005 内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司 关于2012 年度日常关联交易执行和 2013 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： ●公司2012年度日常关联交易执行和2013年度日常关联交易预 计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 ●公司与关联方发生的稀土矿浆及水、电、汽等关联交易，是公 司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2012 年度日 常关联交易执行和2013 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周 秉利、张忠、邢斌、杨占峰、翟文华回避了表决，非关联董事以7 票 同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。独立董事对日常关联交易 进行了事前认可，并发表独立意见同意日常关联交易。 该日常关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。 （二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况 1.2012年度关联交易协议的签署 2012年5月1日，公司与包钢（集团）公司签署了《矿浆供应合同》。 《合同》约定，2012年度，包钢（集团）公司向包钢稀土供应强磁中 矿、强磁尾矿、磁矿三种矿浆，价格分别为260元/吨（不含税）、160 元/吨（不含税）、60元/吨（不含税）。《合同》有效期为2012年度。 1 证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2013—005 2012年5月1日，公司与包钢（集团）公司签署了《水、电、汽供 应合同》。《合同》约定，包钢（集团）公司向包钢稀土供应水、电、 汽，价格为：每千吨新水1300元（不含税）、每千吨工业回水300元 （不含税）、每度电0.5691元（含税）、每吉焦蒸汽30元（不含税）。 《合同》有效期为2012年度。 2012年度，包钢稀土向包钢（集团）公司销售货物（铁精粉）按 市场价（挂牌价）即时签订销售合同。 2012年度，包钢稀土白云博宇分公司向包钢（集团）公司白云铁 矿采购铁矿石，价格为每吨135元（不含税）。 2012年5月1日，包钢稀土与包钢集团财务有限责任公司（以下简 称“包钢财务公司”）签署《金融服务协议》。《协议》约定，包钢 稀土接受包钢财务公司提供的金融服务，服务价格为同行业价格。《协 议》有效期为2012年度。 2.2012年日常关联交易预计和执行情况 （1）矿浆关联交易的执行情况 2012年初，公司预计强磁中矿、强磁尾矿、磁矿关联交易总额为6.44 亿元（含税）。由于年内公司上述矿浆结算量增加，矿浆发生的关联交 易实际金额为7.25亿元（含税），比预计数增加0.81亿元。 2012年初，公司预计承担的稀土资源税为8.4亿元。由于年内包 钢（集团）公司矿石开采量增加，公司承担的稀土资源税相应增加，实 际承担的稀土资源税9.02亿元，比预计数增加0.62亿元。 （2）水、电、汽关联交易的执行情况 2012年初，公司预计2012年度水、电、汽关联交易总额约为7000 万 元，实际发生额为6538万元，没有超出预计交易金额。 （3）铁矿石关联交易的执行情况 2 证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2013—005 2012年初，公司预计铁矿石关联交易额约为3000万元，2012年实 际发生额为3022万元，比预计数增加22万元。 （4）铁精粉销售情况 2012年，公司预计该项关联交易额为500万元，实际没有发生。 （5）与包钢财务公司关联交易的执行情况 2012年，公司在包钢财务公司期末存款余额为50