5清洁生产审核程序文件全文060926.doc

清 洁 生 产 审 核 程 序 文 件 编制：唐德智 审核：孟凤鸣 批准：吕爱玲 北京中企安科环境监测评价中心 目 录 01 《管理委员会工作程序》 02 《技术委员会工作程序》 03 《清洁生产审核实施过程控制程序》 04 《报告审核控制程序》 05 《文件和资料控制程序》 06 《基础数据库控制程序》 07 《记录控制程序》 08 《人员管理控制程序》 09 《人员能力评定控制程序》 10 《内审实施控制程序》 11 《管理评审控制程序》 12 《不合格纠正、预防措施控制程序》 13 《申诉和投诉处理控制程序》 14 《目标管理控制程序》 15 《保密管理程序》 01管理委员会工作程序 1.1总则 为确保本中心清洁生产审核工作符合国家有关法律、法规要求，特制定本程序；本程序规定了管理委员会的组织结构、职责、权限、基本工作任务和工作程序。 1.2适用范围 本程序适用于管理委员会（以下简称管委会）的组成、运作及决策过程的控制。 1.3性质 管委会是中心清洁生产审核最高决策和监督管理机构。 1.4组织 1.4.1管委会由组织代表、有关社团组织代表、中心管理层等各方代表组成，任何一方均不占支配地位； 1.4.2管委会设主任1名，副主任若干名，委员若干名，秘书长由全体委员大会选举产生； 1.4.3管委会委员正式确定后，由中心主任负责召集全体委员举行预备会议，选举产生管委会主任和副主任； 1.4.4管委会委员任期三年，期满时，由相应各方按章程规定程序重新推荐或确认，组成新一届管委会； 1.4.5秘书长负责处理管委会的日常事务。 1.5职责和权限 1.5.1监督中心质量方针、财务方针和有关原则的制定和实施； 1.5.2监督中心组织机构设置的确定、确认和批准中心高层管理人员及技术委员会成员的组成，并对其工作进行监督管理； 1.5.3监督中心清洁生产审核活动； 1.5.4审查中心年度工作总结、管理评审结果及财务报告等； 1.5.5有权对中心不执行管委会的决议等情况采取相应措施； 1.5.6讨论决定中心其他有关重大事宜； 1.5.7 管委会成员对工作过程中获取的中心及委托方的秘密承担保密责任。 1.6工作规则 1.6.1管委会严格按本程序对中心工作实施监督和管理； 1.6.2每年召开一至两次管委会全体会议，听取并审议中心的工作报告。 1.6.2.1会议的基本内容 1）听取、审议、批准中心主任的工作报告。报告的内容包括贯彻中心工作方针、政策和任务的落实情况，总结前期工作和今后工作任务及努力方向。管委会对报告进行审议，并形成书面结论； 2）听取、审议、批准技术委员会的工作报告。报告内容包括清洁生产审核情况；申报扩大业务范围的报告；审核人员专业能力评定以及有关技术问题报告。管委会对报告内容认真审议，并形成书面结论； 3）听取、审议、批准中心财务部提出的财务报告，审查其运作和资金来源渠道的合法性，财务帐目有无影响本中心独立、公正开展审核工作的因素存在，必要时可成立审计组进行审计； 4）讨论、审议管委会提出需要讨论、审议的其他问题； 1.6.2.2管委会全体委员会会议的参加人数不少于总人数的三分之二，管委会表决议项赞成票占出席会议委员总数的三分之二以上方为有效，并形成“管理委员会决议”； 1.6.2.3管委会形成的决议，由秘书长监督执行，中心主任负责贯彻落实。 1.6.3管委会授权技术委员会负责评定审核人员、技术专家相应业务范围内的专业能力并监督清洁生产审核的有效性，对技术委员会的工作进行监督管理。 1.6.3.1管委会成员可随时抽查技术委员会的工作记录； 1.6.3.2管委会成员可随时旁听技术委员会会议； 1.6.3.3管委会成员对技术委员会进行的投票和听证结果应向管委会秘书长提交书面报告，一般问题由秘书长会同中心主任处理，重大问题由秘书长提交管委会讨论决定。 1.6.4在管委会休会期间，管委会日常工作由秘书长向全体委员进行通报。通报采取会议、信函、传真等方式不定期进行。通报内容记录存档，并列为下次管委会会议的议题交全体委员进行讨论； 1.6.5遇有重大问题需要管委会作出裁决时，可由管委会主任临时召开管委会会议讨论决定。会议因故无法召开时，一般问题可由秘书长签批，但必须在下次管委会会议上，重大议题由秘书长组织各委员采取书面审议方法进行审议表决，以委员签字为有效； 1.6.6必要时组建专门工作或工作组处理重大或特殊工作项目； 1.6.7管委会全体成员对清洁生产审核工作中不宜公开的情况及委托方的机密负有保密的责任，并签署书面保密声明； 1