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季季鲜股份有限公司文件（草案）汇编 2004.3.22 ? 编号 文 件 名 称 页码 1 公司章程 1 2 公司运营计划书 4 3 公司内部管理机构的设置 6 4 公司基本制度 7 5 公司总经理与财务经理的任务职责 8 6 总经理工作职责 9 7 聘任或解聘公司经理与财务经理的要求与条例 10 8 财务管理制度 11 9 收入支出凭证 12 10 员工考核条例 13 11 员工奖惩条例 14 12 值周出勤记录表 15 13 营销部工作计划书 16 14 大棚春番茄生产计划 17 ? ? 季季鲜股份有限公司章程 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：北京季季鲜股份有限公司（以下简称公司） 第二条 公司住所：北京市农学院 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：种植经济型蔬菜。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：1250元人民币 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并做出决议。公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的姓名、出资方式、出资额 20221班全体成员每人50元 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： （一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权； （二）了解公司经营状况和财务状况； （三）选举和被选举为执行董事或监事； （四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （五）优先购买其他股东转让的出资； （六）优先认缴公司新增资本； （七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。 第八条 股东履行以下义务： （一）遵守公司章程； （二）按期缴纳所认缴的出资； （三）依其所认缴的出资额承担公司债务； （四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回资金。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举公司的经营方针和投资计划； （三）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （四）审议批准执行董事的报告； （五）审议批准监事的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对发行公司债券做出决议； （十）对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议； （十二）修改公司章程。 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东，或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持。 第十三条 股东会议应对所议事项做出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所做出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十四条 公司设执行董事一人，为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举和罢免，每届任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议，检查股东会议的落实情况； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）制订发行公司债券的方案； （十）聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）代表公司签署有关文件； （十三）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告； 第二十条 公司设经理一名，由股东会聘任。经理对股东会负责，行使下列