东北制药集团股份有限公司对下属子公司增资及关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015020 东北制药集团股份有限公司对下属 子公司增资及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、东北制药集团股份有限公司拟对公司下属子公司东北制药集团辽宁生物 医药有限公司 （以下简称“东药生物”）进行增资。其中：东北制药集团股份有 限公司 （以下简称“公司”或“东北制药”）出资4500万元，沈阳生物医药创业 投资有限公司 （以下简称“医药创投”）出资3000万元。 2、公司控股股东东北制药集团有限责任公司（以下简称“东药集团”）为 医药创投的股东之一，东药集团对医药创投持股比例为19.76%。与公司构成关联 关系，本次增资构成关联交易。 一、概述 2015年4月2日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于对子公司增 资的议案》，公司董事会同意公司与关联方医药创投以自有资金对公司下属子公 司东药生物进行增资。在审议该议案时关联董事回避表决，独立董事发表了独立 意见。本次增资方医药创投的股东之一为公司控股股东东药集团，因此本次交易 构成关联交易。需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将进 行回避表决，本次投资事项不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 沈阳生物医药创业投资有限公司系国家发改委、财政部批准设立的国家新兴 产业创业投资基金，是辽宁省第一支国家级生物医药产业创业投资基金，基金总 规模2.53 亿元，公司控股股东东药集团系该基金股东之一，东药集团出资5000 1 万元，持股比例为19.76%。 名称:沈阳生物医药创业投资有限公司 住所:沈阳市东陵区泗水街57 号B 座403 室 企业性质:国有控股 注册地:沈阳市 主要办公地点:沈阳市沈河区热闹路49 号恒信大厦2 楼 法定代表人:何震 注册资本:25300万元 税务登记证号码:210112071528726 主营业务:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务 业务(不含融资) 主要股东: 盈富泰克创业投资有限公司、沈阳创业投资基金有限公司、沈阳 达锐投资管理有限公司、东北制药集团有限责任公司 实际控制人：沈阳生物医药创业投资管理有限公司 历史沿革：沈阳生物医药创业投资有限公司是按照《国家发改委、财政部关 于实施新兴产业创投计划、开展产业技术研究与开发资金参股设立创业投资基金 试点工作的通知》（发改高技[2009]2743）和《财政部 国家发展改革委员会关 于印发新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法的通知》（财建 [2011]668号），以政府引导、市场运作、规范管理、支持创新为原则设立的国 家级新兴产业创业投资基金。基金于2013 年3 月26 日获财政部、国家发改委批 准，2013 年8 月13 日完成工商登记，2014 年1 月进入实质运营阶段。 出资人结构： 主发起人 出资金额 财政部出资人代表：盈富泰克投资有限公司 5000 万元 沈阳市政府出资人代表：沈阳达锐投资管理有限公司 5000 万元 社会出资人 沈阳创业投资基金有限公司 6000 万元 东北制药集团有限责任公司 5000 万元 沈阳市浑南新区国有资产经营有限责任公司 2000 万元 沈阳农业新区国有资产经营有限公司 2000 万