2012-09-10第二届监事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2012-053号 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第二十次会议于 2012 年 7 月 4 日上午以现场方式召开。本次监事 会会议通知已于2012 年6 月29 日以邮件、专人送达方式送达。本次 会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席王维星先生召 集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议 案》； 同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计 机构，审计费用为人民币 20 万元，因审计发生的交通及食宿等费用 由公司承担。 《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审 1 计机构的独立董事意见》全文详见巨潮资讯网（ ）。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 股东回报规划事宜的论证报告》； 本次股东回报规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行融资环境等情况，满足了股东的合理投资回报和公司长 远发展的需求，同意根据该股东回报规划事宜论证结果修订《公司章 程》交股东大会审议。 《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《关于股东回报规划事 宜 论 证 报 告 的 独 立 董 事 意 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》； 《公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》具体内容详 见巨潮资讯网（ ）。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 修订〈公司章程〉的议案》。 同意《公司章程》第一百五十三条、第一百五十四条修订为： 第一百五十三条 公司利润分配决策程序为： 2 （一）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规 定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体 方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发 表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会 审议； （二）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东 回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利 润分配的预案，就相关政策、 规划执行情况发表专项说明和意见； （三）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公 告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见； （四）股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 和诉求，并及时答复中小股东关心的问题； （五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后两个月内完成股利 （或股份）的派发事项； （六）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大 会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和 长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规 划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反 相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策