深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年（2014-2016.PDFVIP

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 未来三年（2014-2016 年）股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度 和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导 投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事局根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会 [2012]37号）、深圳证券监管局 《关于认真贯彻落实关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知有关要求的通知》（深证局公司 字[2012]43号）、中国证监会《上市公司监管指引3 号——上市公司 现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如下： 一、 制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的考量，综合国内外行业发展趋势、 本公司经营实际情况、发展战略、盈利能力、利润规模、重大投资安 排、外部融资环境和融资成本等因素，平衡股东的短期利益和长期回 报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润 分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、制定本规划的原则 公司重视股东合理投资回报，兼顾公司经营资金需求，在即期盈 利保证持续经营和长远发展的前提下，实施持续、稳定、科学的利润 分配方案，积极回报股东。 1 在制定现金分红具体方案时，董事局将认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充 分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意见，实行持续、稳 定的利润分配政策，避免随意调整而降低对股东的回报水平，特别是 建立并落实持续、清晰、透明的现金分红政策，形成促进现金分红的 约束机制。 三、2014-2016 年股东回报规划的具体情况 （一）利润分配的形式 公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利， 在具备现金分红条件时，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公 司每年度至少进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司盈利情况 及资金状况提议公司进行中期现金分红。 在采用股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素。 （二）利润分配的条件和比例: 1、现金分红的条件和比例 在当年度盈利且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告的条件下，公司将优先采用现金方式分配股利。 未来三年（2014-2016 年），公司将依据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任 意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 2 利润的 10%，公司2014—2016 年以现金方式累计分配的利润不少于 该三年实现的年均可分配利润的30%。 公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，将充分考虑未来 经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和 债权融资环境，以确保分配方案符合公司全体股东的整体利益和中小 股东对现金回报的诉求。 2014-2016年每年度的具体利润分配方案将由公司董事局根据中 国证监会的有关规定，结合公司当年度盈利规模、现金流量状况、发 展阶段、当期资金需求及中长期发展规划，充分参考股东特别是公众 投资者、独立董事和监事的意见制定，并提交股东大会审议通过后实 施。 2、股票股利分配的条件 若公司营业收入和净利润增长快速，且董事局认为公司处于发展 成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时， 将在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。 3、差异化的现金分红政策 公司董事局综合考虑国内外有色金属行业特点、公司发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按 照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策如下： 公司的主营业务为有色金属矿业资源的投资、开采及冶炼，近年 来，公司以“做中国有色中坚,做世界矿业巨子”作为企业使命，以 “打造最具价值的多金属国际化公司”作为企业愿景，实施由有色金