某银行股份有限公司年度股东大会资料.pdf

南京银行股份有限公司 2012 年年度股东大会资料 股票代码：601009 二○一三年六月 1 会议时间：2013 年6 月25 日（星期二）上午9：30 会议地点： 南京市中山路288 号公司总部四楼大会议室 主 持 人： 林复董事长 一、会议通知 南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议 决定于二〇一三年六月二十五日（星期二）以现场方式召开2012 年度股东大 会（以下简称“会议”），具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议时间：2013 年6 月25 日（星期二）上午9：30 （二）会议地点：南京市中山路288 号公司总部四楼大会议室 （三）会议召开方式：现场表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）1、2013 年6 月17 日（星期一）下午3:00 上海证券交易所A 股交易 结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委 托书式样详见附件)会议和参加表决；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、 公司聘请的见证律师等其他相关人员。 二、会议内容 （一）审议议案 1、南京银行股份有限公司董事会2012 年度工作报告 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 2 2、南京银行股份有限公司监事会2012 年度工作报告 该项议案已经第六届监事会第八次会议审议通过，决议公告详见 2013 年 4 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 3、南京银行股份有限公司2012 年度财务决算报告及2013 年度财务预算安 排 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 4、南京银行股份有限公司2012 年度利润分配报告 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 5、南京银行股份有限公司2012 年度关联交易专项报告 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 6、南京银行股份有限公司部分关联方2013 年度日常关联交易预计额度 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公告《南京银行股 份有限公司关于部分关联方 2013 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2013-012）及董事会决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ ）及本公司网站 （）。 7、补选胡昇荣先生为南京银行股份有限公司董事 该项议案已经公司第六届董事会第十六次会议通过，决议公告详见2013 年 6 月 5 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 3 （）及本公司网站（）。 8、南京银行股份有限公司2013 年—2016 年资本规划 该项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决议公告详见2013 年3 月21 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 （）及本公司网站（）。 9、南京银行股份有限公司聘任2013 年度财务报告审计会计师事务所 该项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决议公告详见2013 年4 月26 日《上海证券报》、