毒品犯罪案件侦查策略的设计与运用——以诱惑侦查与控制下交付为例.pdfVIP

本文以毒品犯罪案件的侦查策略为重点，因此，为了更深刻的阐述相关问题，在第 二部分，论述了侦查策略的相关理论，包括其概念、基本特征、运用的基本程序及运用 侦查策略的基本规则。侦查策略是指侦查主体为了实现侦查的根本目标，根据案件情况 而采取的灵活方式及方法。它是侦查主体在一般谋略原则的指导及法律允许下,为了侦 破特殊案件, 为了侦查措施的适用而采取的智谋运筹艺术和方式方法。只有明确了侦查 策略的基本理论，才能在接下来的论述中具体准确的分析诱惑侦查策略以及控制下交付 策略。 第三部分是本文的重点以及难点。因为诱惑侦查是司法实践中一种广泛使用、且行 之有效的侦查策略，然而其合法性一直以来都是法学界及实务部门争论的焦点。随着当 前各种隐蔽性犯罪及无被害人犯罪日益增多的情况下，诱惑侦查对于打击毒品犯罪具有 独特的优势。本部分首先论述了诱惑侦查的概念及其分类，并且阐述了其在现实当中的 必要性。随着我国改革开放的不断深入，经济的快速发展,也带来了各种犯罪活动的增 加，尤其是毒品犯罪呈现出泛滥的态势。特别是近年来国际毒品犯罪集团对我国适用了 “多头入境,全线渗透”的策略，增大了我国侦查机关打击毒品犯罪的压力。毒品犯罪 的泛滥不仅严重威胁一个国家政治的稳定、经济的发展及人民的身心健康，而且严重败 坏了社会道德，直接或间接诱发各种刑事犯罪的产生,严重影响了社会稳定。但由于毒 品犯罪案件具有与其他案件不同的特点，这就导致传统的“被动型侦查”措施,无论是 对犯罪行为的发现,还是对证据的收集，都失去了其应有的作用。这就要求侦查机关在 一定程度上能够主动参与犯罪过程，对潜在的追究对象进行适度引诱，使其自我暴露。 因此，在一定限度内，允许侦查机关根据一定线索,采用诱惑的手段，并在交易毒品时 将其人赃俱获，实属必要。本部分接着论述了该策略在具体毒品犯罪案件中运用的基本 原则以及在毒品犯罪案件中如何适用诱惑侦查策略。 本文最后一部分着重论述了控制下交付策略。1998 年《联合国禁止非法贩运麻醉药 品和精神药物公约》中明确提出了“控制下交付”,鼓励各国缉毒警方在毒品犯罪案件 侦查中相互配合,以便实现跨国境的控制下交付。在一个主权国家内,控制下交付是指缉 毒部门在明知毒品存在的情况下,依然让毒品继续进入运转阶段,正常运行,同时从外线 秘密监控运转的全过程、具体的交易地点,以便在毒品进行交付之时将所有犯罪人员、 毒品及毒资一网打尽。控制下交付策略在侦破毒品犯罪案件中起到了较为积极的作用。 但应该看到，它与诱惑侦查策略是不相同的。本部分首先论述了实施控制下交付策略的 3 必要性，随后阐述了该策略的具体运用原则，在此基础上，最后论述了如何具体适用控 制下交付策略。 关键词：毒品；犯罪；侦查策略；诱惑侦查；控制下交付 4 5 Abstract Drugs are the root of all evil. Drugs can cause the society getting more and more serious. Not only induced a large number of criminals, social laws and order problems. It also affects social stability. It is more serious to impact the socialist material civilization, political civilization and spiritual development. Drugs used properly, will prevent and cure diseases, improper using will become addictions, endanger the health and lives of people. Because of its severe drug addiction ，improper using can make