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晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD. ） 二○一一年度股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 二○一二年五月二十五日 晋西车轴股份有限公司2011 年度股东大会 议案 晋西车轴股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 会议时间：20 12年5月25 日（星期五）上午9:00 会议地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 主 持 人：董事长李照智先生 一、主持人宣布会议开始，介绍参加本次大会的到会股东人数、代表股份数 额、出席大会的董事、监事和其他人员情况。 二、宣读并审议各项议案： 序号 议案内容 1 公司2011年度董事会工作报告 2 公司2011年度监事会工作报告 3 公司2011年度财务决算报告 4 公司2012年度财务预算报告 5 关于审议公司《2011年年度报告》及其摘要的议案 6 关于审议公司独立董事2011年度述职报告的议案 7 关于审议公司2011年度利润分配预案的议案 8 关于审议公司2012年日常关联交易的议案 9 关于审议聘任2012年度财务审计机构的议案 关于为晋西铁路车辆有限责任公司向中国银行股份有限公司山西省分行 10 申请办理总额为20,000万元以内项目贷款的授信业务并为其担保的议案 11 关于推荐邢建忠先生为公司监事候选人的议案 12 关于鲁天喜先生辞去董事的议案 13 关于推荐杜琢玉先生为公司董事候选人的议案 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。 五、大会休会（统计表决结果）。 六、宣布表决结果。 七、与会董事在会议决议及会议记录上签字。 八、律师见证。 九、主持人宣布会议结束。 1 晋西车轴股份有限公司2011 年度股东大会 议案 晋西车轴股份有限公司 2011 年度股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司20 11年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大 会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及本 公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、公 司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。 四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真 履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每 位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东 大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。 六、根据公司《章程》本次大会议案表决以投票表决方式进行。 七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据公司《章程》，本 次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果 当场以决议形式公布。 九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见书。 十、大会结束后，股东如有任何问题或