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关于北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2014]第30 号 法律意见书——北京旅游2013 年度股东大会 关于北京京西风光旅游开发股份有限公司2013 年度股东大 会的 法律意见书 致：北京京西风光旅游开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西风光旅游开发股 份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2013 年度股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本 次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将 本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、召集、召开的程序 本次股东大会由董事会提议并召集。 召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2014 年3 月14 日在深圳证券交 易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告，并于既定报刊刊登了有关内容。 2014 年4 月17 日10:00，本次股东大会于北京市门头沟石龙工业区泰安路 5 号北京旅游总部一层会议室召开。公司董事长熊震宇先生主持本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召 集、召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西风光旅游开发股份有限公司 1 法律意见书——北京旅游2013 年度股东大会 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”） 的规定。 二、出席会议人员的资格 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通 知，出席本次股东大会的人员为： (一)凡在2014 年4 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； (二)公司董事、监事和高级管理人员； (三)本所律师。 经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股 东、股东代表共1人，所代表股份共计107,432,639股，占公司总股本的28.65%。 经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股 东代理人持有的《授权委托书》合法有效。 本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理 人的资格符合有关法律、行政法规及 《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对 本次股东大会的议案进行审议、表决。 三、表决程序及结果 根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下： (一)审议《公司2013 年度董事会工作报告》的议案； (二)审议《公司2013 年度监事会工作报告》的议案； (三)审议《公司2013 年度财务决算报告》的议案； (四)审议《公司2013 年度利润分配预案》的议案； (五)审议《公司2013 年年度报告》及其摘要的议案； (六)审议《公司内部控制自我评价报告》的议案。