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河北宝硕股份有限公司 二零零四年年度报告 二零零五年二月二日 河北宝硕股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 29 十二、备查文件目录 59 1 河北宝硕股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事徐冠巨先生、独立董事徐云建先生因为出差未能出席公司第三届董事会 第三次会议，其中：徐云建先生委托公司独立董事陈枝先生代行表决权。 3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人周山先生、总经理李纪先生、主管会计工作负责人王海棠女士、会计 机构负责人（会计主管人员）刘漠梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：河北宝硕股份有限公司 公司英文名称：HEBEI BAOSHUO CO.,LTD. 公司英文名称缩写：HBC 2、公司法定代表人：周山 3、公司董事会秘书：何胜利 联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175 号 电话：（0312）3109607 传真：（0312）3109605 E-mail：shl_he@ 公司证券事务代表：赵长栓 联系地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175 号 电话：（0312）3109607 传真：（0312）3109605 E-mail：zhengquan2003@ 4、公司注册地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176 号 公司办公地址：河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175 号 邮政编码：071051 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：baoshuo@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：// 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：宝硕股份 公司A 股代码：600155 公司首次注册登记日期：1998 年7 月21 日 公司首次注册登记地点：河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2001 年7 月26 日 公司变更注册登记地点：河北省工商行政管理局 1 河北宝硕股份有限公司 2004 年年度报告 公司法人营业执照注册号：1300001000935 1/1 公司税务登记号码：1306007080878-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 66,865,451.26 净利润