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江西铜业股份有限公司 审核委员会职权范围书 (于2016年1月1日修订) 组织 1. 江西铜业股份有限公司 (“本公司”)董事会(“董事会”)现议决于董事会辖下成立一个审核委员会(“审核委员会”)。审核委员会的组成必须遵守香港联合交易所有限公司(“联交所”)不时的证券上市规则(“《上市规则》”)的要求。 成员 2. 审核委员会成员须由董事会从本公司的非执行董事中委任。审核委员会最少须由三名成员组成，其中大部分应为独立非执行董事。审核委员会的法定人数为两人，其中一人应为独立非执行董事。 3. 最少一名委员为具备《上市规则》第3.10(2)条所述之适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长之独立非执行董事。 4. 现时负责审计本公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期（以日期较后者为准）起计一年内，不得担任本公司审核委员会的成员：: 他终止成为该公司合伙人的日期；或 他不再享有该公司财务利益的日期。 5. 审核委员会主席须由董事会委任，并且应为独立非执行董事。 出席会议 6. 除非审核委员会全体成员同意，审核委员会会议（下称「会议」）的召集至少需要14天通知。成员可以,及秘书应该根据会议成员的要求,于任何时间召开会议。向各成员发出的会议通知应该于会议召开之前至少14天通过亲身口头传递、或者以书面、电话、电传、电报、传真的形式传达至该名成员不时向秘书通知的电话号码、或传