審核委員會之權責範圍.PDFVIP

職權範圍 審核委員會 (於2005年 10月21 日正式通過並於2008年8月11 日 ，201 2年2 月29 日及2016年 1月1 日修訂) 1. 成立 1.1 審核委員會( 「委員會」) 由國際資源集團有限公司( 「本公司」) 之董事會( 「董事會」)成立。 1.2 本公司及其附屬公司在本職權範圍內統稱 「本集團」。 1.3 根據香港聯合交易所有限公司之上市規則( 「上市規則」) 附錄 14 ，委員會之程序將受此職權範圍之管控。 2. 成員 2.1 委員會須由至少三名成員( 「成員」)組成 ，成員應由董事會從非 執行董事中任命及大部份應為獨立非執行董事(據上市規則之 定義) 。至少有一名成員是如上市規則第 3.10(2)條所規定具備 適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨 立非執行董事 。會議之法定人數為兩名成員。 2.2 若有成員欲由委員會退任或辭職，須通知本公司，以便在其離 開前委任替任成員。 2.3 若任何成員不再擔任本公司之董事，其亦將不再出任委員會之