審核委員會之職權範圍-Aeon信貸財務（亞洲）有限公司.PDFVIP

AEON 信貸財務(亞洲)有限公司 審核委員會 職權範圍 成員 1. 本公司董事會從本公司非執行董事之中委任不少於三位審核委員會成員 。審核 委員會大部分成員須為獨立非執行董事及至少一位獨立非執行董事須具備適當 專業資格、或具備會計或有關財務管理專長 。 2. 審核委員會主席應由董事會委任並須為獨立非執行董事 。 3. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在其終止成為該公司合夥人 的日期或其不再享有該公司財務利益的日期 （以日期較後者為準）起計一年 內，不得擔任本公司審核委員會成員。 出席會議 4. 財務董事、內部稽核主管、風險管理主管及外聘核數師代表通常應邀列席會 議。其他董事會成員或其他人士或被邀列席會議。然而，審核委員會每年至少 與外聘核數師在無執行董事成員出席下開會兩次。 5. 審核委員會秘書由內部稽核主管或其代表擔任。 會議次數及程序 6. 每年應至少舉行兩次會議 。外聘核數師可在其認為需要時要求開會 。 7. 除非獲所有委員會成員同意，否則召開會議應發出最少十四天通知。 8.