審核委員會（「委員會」）的職權範圍及運作模式-WintoGroup.PDFVIP

惠陶集團（控股）有限公司 （「本公司」） 審核委員會 （「委員會」） 的 職權範 圍及運作模式 成員 1. 委員會 由本公 司董事會 （「董事會」）委任 的不少於三名成員組成 ，全部須為香港聯合 交易所有 限公 司創業板證券上市規則所指 的獨立 非執行董事 。 2. 委員會主席須 由董事會委任 。 3. 現 時負責審計本公 司賬 目的核數公 司的前任合夥人在 以下 日期 （以 日期較後者為準） 起計一年 內 ，不得擔任委員會 的成員 ： (a) 他終止成為該公 司合夥人 的 日期 ；或 (b) 他不再享有該公 司財務利益的 日期 。 會議次數及議事程序 4. 委員會每年須召 開會議至少 四次 ；若 因工作需要 ，委員會應召 開額外會議 。 5. 委員會主席亦可 自行決定召 開額外會議 。 6. 兩名委員會成員構成會議 的法定人數 。 7.