本公司董事會審核委員會職權範圍1.成員2.秘書3.會議.PDFVIP

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票編號:8025) 本公司董事會 審核委員會職權範圍 1. 成員 1.1 審核委員會成員（「成員」）應由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）不時委任。 1.2 成員應限於非執行董事 ，且必須由獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）佔大多 數，而最少一名獨立非執行董事應具備適當專業資格或具備會計或有關財務 管理專長（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市 規則」）第五章。 1.3 審核委員會應由不少於三名成員組成 。 1.4 本公司現時核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為準）起計一年 內，不得擔任成員 ：(a)彼終止成為該公司合夥人之日期；或(b)彼不再享有該 公司任何財務利益之日期 。 1.5 審核委員會主席應由董事會委任，且必須為獨立非執行董事 。 2. 秘書 2. 1 本公司財務總監