柏榮集團（控股）有限公司.PDFVIP

本職權範圍以英文編製，若中英文版有歧義，概以英文版為準。 柏榮集團（控股）有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限責任公司) (“本公司”) 審核委員會 職權範圍 1. 組織 本公司董事 (“董事 ”)會 (“董事會 ”)已議決於董事會轄下成立一個審核委員會 (“委 員會 ”) 。 2. 目標 委員會的主要工作目標是負責與 本公司核數師的關係、審閱本公司的財務資料 及監管本公司財務申報 制度及內部監控程序 。委員會向董事會負責。 3. 成員 3.1 委員會由三名非執行董事組成，由董事會委任及罷免，其間，如有委員會委員(“委 員 ”)不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新的委員，補 足委員會人數。委員會最少須由三名成員組成，其中又至少要有一名是如《香港 聯合交易所有限公司創業板證券 上市規則》(“ 《創業板 上市規則》”第)