年度述职报告范例_14.pdfVIP

浙江海翔药业股份有限公司 独立董事李有星2010年年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！本人作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司 所赋予的权利，出席了公司2010 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独 立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有 关要求，现就2010 年度履行职责情况述职如下： 一、2010 年出席会议的情况 2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 2010 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人出席董事会会 议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续 以通讯方 亲自出席 委托出席 两次未亲 董事姓名 职务 式参加会 缺席次数 次数 次数 自出席会 议次数 议 李有星 独立董事 2 3 0 0 否 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议； 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票； 3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。 二、发表独立意见的情况 1．就2010 年6 月28 日召开的第三届董事会第一次会议中相关事项发表了 如下意见： （1）关于聘任高级管理人员的独立意见 1、经查阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们 认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 总监等高级管理人员均具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章 程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的情形， 并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。 2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，我们对董事会聘任以上高级管理人员无异议。 （2）关于《首期股票期权激励计划（修订稿）》的独立意见 1、公司不存在《管理办法》及3 个备忘录等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》及3 个备忘录规定的 禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司本次股票期权激励计划（修订稿）的内容符合《管理办法》及3 个 备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排、 变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其 他任何形式的财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持 续发展能力，使经营者（包括核心业务骨干）和股东形成利