年度述职报告范例_39.pdfVIP

太原煤气化股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为太原煤气化股份有限公司的独立董事,根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2010年认真履行了独立董事的职责：忠实、勤勉地行使董事的权 利，出席了公司2010 年的相关会议,对董事会的相关议案发表了 独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予了应有的关注， 对可能涉及或影响投资者权益的交易事项，我们尤其重视并视情 况向公司董事会及时提出了意见和建议，从权益保护角度力求兼 顾公司与股东特别是中小股东的需要。现就2010年度履行职责情 况述职如下： 一、出席会议情况 2010 年度,我们参加了公司历次召开的董事会会议，在参加 董事会会议前，对公司送发的会议材料，进行了认真的审阅。通 常，对会议议案的背景或者材料说明不充分的问题，会以电话或 电邮形式与董事会秘书、公司财务负责人联系，对情况进行细致 的了解。我们谨守《董事会议事规则》，对董事会审议的各项议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起 到了参谋作用。我们参与并见证了公司在2010年度召集召开的股 东大会、董事会，这些会议符合公司章程规定，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。对公 司董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。全 年出席董事会会议的情况如下： 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 秦联晋 7 7 0 0 朱剑林 7 7 0 0 陆 军 7 7 0 0 二、发表独立意见情况 2010 年度，我们根据相关规定对下列事项发表了专项说明及 独立意见： 1、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 （1 ）我们同意聘任杨晓先生为公司总经理，聘任刘恩孝先 生为公司董事会秘书、常务副总经理，聘任姚毅明先生为公司总 会计师，聘任张建平先生、胡能光先生、景明生先生、李金元先 生、王大力先生为公司副总经理。 （2 ）经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，我们未发 现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场 禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的相关规定， 任职资格合法。 （3）上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 聘任程序合法有效。 2、 对公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担 保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定， 公司独立董事对公司2009 年财务报告、公司与关联方的资金往来和 对外担保进行了专项核查，并发表独立意见如下： 公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资 金占用风险。2009年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 截止2009 年12 月31 日，公司对外担保金额为46,000 万元，均 为公司根据与太原化工股份有限公司签订的《关于互相提供担保的协 议》，为太原化工股份有限公司提供的担保。上述担保履行了相关的 审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策 法规和公司章程的规定。 3、关于2010 年度日常关联交易预计的独立意见 （1 ）同意将此项关联交易提交董事会审议。 （2 ）本次关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联 交易议案时回避表决。协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则， 定价依据合理，符合公司的根本利益,未损害非关联股东的利益，符 合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。