年度述职报告范例_42.pdfVIP

北京七星华创电子股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，2010 年度，根据《公司法》、 《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维 护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2010 年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010年度，公司共召开了七次董事会及四次股东大会，本人均亲自出席了董 事会及股东大会，忠实履行了独立董事的职责。 本人认为，2010年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名 独立董事一起就关联交易事项、募集资金置换、超募资金使用、董事及高管人员 变更等情况发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。 （一）2010 年4 月21 日，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发 表独立意见。 1、关于购买电子通用厂房M3楼关联交易的意见 本次涉及关联交易的购买厂房行为是基于生产经营的现实需要，是为缓解公 司现有厂房不足以支撑业务发展所必须进行的合理交易。 标的厂房已由中联资产评估有限公司出具了中联评报字[2010]第196号资产 评估报告，且关联董事对此次交易进行了回避表决。本次关联交易遵守了公平、 公正、公开、自愿的原则，定价原则公平，关联交易行为合理，符合公司和全体 股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，有助于公司的业务发展。同意公 司购买上述标的厂房。 2、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见 根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2010]第0987号《关于北 京七星华创电子股份有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告》，截止2010年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为10,552.46万元，其投向符合公司招股说明书中公开披露的 募集资金投资范围。 本次将部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，有助于提 高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。同意公司以10,552.46万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金。 3、关于利用部分超募资金补充流动资金的意见 经核查，公司利用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，符合公司的发展要求。超募资金的使用没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金4900万元 补充公司流动资金。 4、关于使用部分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的意见 本项目符合公司总体发展战略，属于公司主营业务范围之内，项目实施后， 能够逐步扩大公司设备类产品在TFT-LCD行业的市场份额，投资比较合理，并同 意使用超募资金8099万元，投资实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》。 5、关于公司聘任副总经理的意见 经核查，唐飞先生、顾为群先生具备任职资格及任职能力。同意聘任为公司 副总经理。 6、关于公司董事候选人的意见 经核查，严卫群先生具备公司董事的任职资格及任职能力。同意推荐为公司 董事候选人。 （二）2010 年8 月10 日，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发 表独立意见。 1、关于《利用部分超募资金补充流动资金的议案》 （1）、公司利用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务费用，符合公司的发展要求； （2）、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改