年度述职报告范例_47.pdfVIP

天马微电子股份有限公司 二〇一〇年年度独立董事述职报告 董事会： 作为天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积 极出席了公司2010 年度的相关会议，认真审阅会议议案和报告，审议各 项议案，对各项应由独立董事发表意见的事项均发表了独立意见，同时充 分运用专业知识为公司发展出谋献策。在年报编制与财务报表审计过程 中，认真听取管理层对公司2010 年度生产经营情况及重大事项进展情况 的全面汇报，并与年审注册会计师见面沟通，恪尽职守、诚实守信地履行 独立董事的职责。切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。 现将2010 年度我们履行独立董事职责的工作情况向股东汇报如下： 一、履职情况 1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见 认真阅读董事会会议文件，主动调查获取做出决策所需要的情况和资 料，对所议事项能够明确的发表意见。 2. 关注公司业务经营管理状况和重大事件 认真阅读公司年度、半年度和季度财务报告，注意了解公共传媒有关 公司的报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司的重大事 1 件。 3．对历次董事会会议审议的议案未提出异议，对需独立董事发表意 见的均谨慎地发表了独立意见。 2010 年度公司董事会共召开了十二次会议。我们在每次会议上均行 使了表决权。具体参会情况如下： 姓名 应出席次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次） 备注 华小宁 7 6 1 0 郭明忠 7 7 0 0 邹雪城 12 12 0 0 陈少华 5 5 0 0 章 成 3 3 0 0 二、发表独立意见情况 1、2010 年 1 月18 日，对公司向深圳中航集团股份有限公司（下称“深 圳中航集团”）、上海张江（集团）有限公司（下称“张江集团”）、上海 国有资产经营有限公司（下称“上海国资”）和上海工业投资（集团）有限 公司（下称“上海工投”）发行股份购买资产暨关联交易发表如下独立意见： （一）、深圳中航集团直接持有公司45.62 ％的股份，是公司的控股 股东，因此本次交易构成了关联交易。 （二）、我们充分了解了本次交易的相关信息，认为本次交易的实施 将有利于增强公司的独立性，突出公司主业，改善公司财务状况，增强持 续盈利能力、抗风险能力，进一步提高公司资产的完整性，减少关联交易。 2 （三）、本次交易完成后，公司与深圳中航集团及其附属企业之间不 存在同业竞争。本次交易完成后，公司与深圳中航集团控股股东中国航空 技术深圳有限公司（下称“中航技深圳”）亦不存在同业竞争。同时，为避 免可能的同业竞争，深圳中航集团、中航技深圳公司已分别作出避免同业 竞争的特别承诺，其中中航技深圳已出具关于竞购上海广电NEC 液晶显 示有限公司TFT-LCD 第5 代生产线的承诺。 （四）、本次交易完成后，由于贷款担保、物业和食堂管理服务等方 面的特殊性，公司与深圳中航集团、中航技深圳公司及其关联企业之间， 将存在关联交易，且该等关联交易将长期存在。由于采取市场定价方式， 对公司和全体股东而言是属公平合理的，因此该等关联交易不会损害公司 中小股东的利益。深圳中航集团与中航技深圳已分别作出关于规范关联交 易的承诺，以保证本次交易后可能发生的关联交易的公平、公允、合理。 （五）、本次交易方案以及签订的发行股份购