年度述职报告范例_59.pdfVIP

新疆天山毛纺织股份有限公司独立董事 2010年度述职报告 作为新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的 规定，以及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）要求，在2010 年中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董 事的职责，出席或委托其他独立董事出席了2010 年的相关会议，认 真审议了董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，关 注并努力维护公司和股东利益。现将2010 年度履行独立董事职责情 况进行汇报。 一、出席董事会情况 以通讯方 是否连续两 应出席 现场出 委托出席 董事姓名 具体职务 式参加会 缺席次数 次未亲自出 次数 席次数 次数 议次数 席会议 赵成斌 独立董事 13 4 9 0 0 否 王新安 独立董事 13 4 9 0 0 否 邢建伟 独立董事 13 1 9 3 0 否 2010 年，公司在报告期内召开董事会会议，对出席的所有董事 会会议审议的议案，均投了赞成票。 二、发表独立董事意见情况 1、在 2010 年 1 月 22 日，公司 2010 年第一次临时董事会会 议审议《关于改选第五届董事会董事的议案》，提名王嫣红女士、姚 1 荣江先生、王小平先生、王憬瑜女士为公司第五届董事会董事候选人， 发表了符合任职的独立意见。 2、在2010 年2 月8 日，公司 2010 年第二次临时董事会会议 审议《关于批准由总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》，由 公司总经理王广斌先生提名，聘任章红女士为公司副总经理兼财务总 监，发表了符合任职的独立意见。 3、在2010 年4 月6 日，第五届董事会第四次会议审议《关于 改选公司董事的议案》，提名张强先生为公司第五届董事会董事候选 人，发表了符合任职的独立意见。 4、在 2010 年 6 月 17 日，第五届董事会 2010 年第五次临时 会议审议《公司拟发行股份购买凯迪矿业、青海雪驰合计持有的西拓 矿业75%股权（草案）》等相关议案，发表了公司重大资产重组合法 合规的独立意见。 5、在2010年8月16日，第五届董事会第七次会议审议《公司2010 年半年度报告及摘要》。针对报告期内发生或以前期间发生但延续到 报告期的控股股东及其他关联方不存在占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见。 6、在2010 年 10 月22 日，第五届董事会2010 年第七次临时 会议审议《关于提请董事会授权公司经营层处置子公司新疆百怡国际 生物工程有限公司股权的相关事宜议案》、《关于提请董事会授权公 司经营层处置子公司新疆天源纺织有限责任公司股权的相关事宜议 案》，发表了认为上述两个子公司生产经营、财务状况严重恶化，已 2 无持续经营和发展的必要；为了有效处置公司不良资产，强化公司法 人治理结构，同意公司董事会授权经营层对子公司股权处置方案，为 公司后一步的发展创造有利条件，有利于公司长期发展、有利于公司 和股东的长远利益的独立意见。审议《关于提请董事会授权公司经营 层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》，发表了公司经营 层实施异地迁建“天山纺织工业园