年度述职报告范例_74.pdfVIP

浙江银轮机械股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2010年度履行独立董事职责情况总结如下： 一、出席公司会议及投票情况 本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极 参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席董事会会议情况 1、本年度公司共召开8次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议 审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）出席股东大会会议情况 2010年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自或委托他人参加会议。 二、发表独立董事意见情况 2010 年1 月29 日，第四届董事会第九次会议关于为天台县银信小额贷款股 份有限公司提供担保的独立意见： 公司是本次被担保对象银信小额贷款公司的主发起人，上述被担保对象的主 体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56 号文《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发 [2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板信息披 露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》、《公司章程》等公司对外担保的相 关规定。本公司及子公司均不存在逾期担保情况，不存在违规担保的情况。 因此，我们认为本次董事会拟为银信小额贷款公司提供担保符合有关规定的 要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。 2010 年4 月6 日，第四届董事会第十次会议关于2009 年度内部控制的自我 评估报告的独立意见： 公司根据《中华人民共和公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及 其他法律、法规、规章建立的现有内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够 对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动 的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。 2010 年4 月6 日，第四届董事会第十次会议关于续聘会计师事务所的独立 意见： 经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是 客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009 年度聘请的立信 会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续 聘任立信会计师事务所有限公司作为公司2010 年度的审计机构。 2010 年4 月6 日，第四届董事会第十次会议关于对公司对外担保情况及关 联方占用资金情况的独立意见： （一）截止2009 年12 月31 日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子 公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2009 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。 （二）公司与子公司（含子公司的附属企业）资金往来能够严格遵守(证监 发[2003]56)号文的规定，子公司（含子公司的附属企业）之间发生的资金往来 规模较小，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。 （三）截止2009 年12 月31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、 任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证 监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。公司为下属子公司提供担保， 已按相关规定履行相应程序，不存在违规担保的情形。 2010 年8 月20 日，第四届董事会第十四次会议独