最新公司章程100例31-东北制药：公司章程（2010年11月）.pdfVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2010-053 东北制药集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股 份 3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会 6 第一节 股 东 6 第二节 股东大会的一般规定 9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 19 第五章 董事会 24 第一节 董事 24 第二节 董事会 28 第六章 经理及其他高级管理人员 34 第七章 监事会 36 第一节 监 事 36 第二节 监事会 37 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 第一节 财务会计制度 39 第二节 内部审计 41 第三节 会计师事务所的聘任 41 第九章 通知和公告 42 第一节 通 知 42 第二节 公告 43 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 第二节 解散和清算 44 第十一章 修改章程 47 第十二章 附 则 47 第一百九十二条 释义 47 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称“公司”）。 公司经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发 （1992）30 号文件批准，于一九九三年六月十日以定向募集方式设立； 在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为： 210100000035297。 第三条 公司经中国证监会国监发审字[1996]41 号、42 号文批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 1996 年 5 月 23 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：东北制药集团股份有限公司 英文名称： NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.，LTD. 第五条 公司住所：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号 邮政编码： 110027。 第六条 公司注册资本为人民币 333,810,000 元。 第七条 公司营业期限为五十年。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 1 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、总经理高级管理人员具有法律约束力的文 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 事会秘书、财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，根据国家产业 政策和行业发展规划，研制、生产和销售