新华制药：2011年年度报告.pdf

山东新华制药股份有限公司 二零一一年年度报告 2012年3月23日 目 录 章节 内 容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………………………… 2 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………………………… 3 3 股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………… 6 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………………… 8 5 公司管治报告……………………………………………………………………………………………… 13 6 股东大会简介……………………………………………………………………………………………… 19 7 董事长报告…………………………………………………………………………………………………… 20 8 董事会报告…………………………………………………………………………………………………… 22 9 监事会报告…………………………………………………………………………………………………… 30 10 重要事项……………………………………………………………………………………………………… 31 11 财务报告………………………………………………………………………………………………………… 32 12 备查文件………………………………………………………………………………………………………… 184 1 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事长张代铭先生、财务负责人赵松国先生、财务资产部经理王建信先生声明：保证本年度报 告中财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司( “公司”) 公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人：张代铭 董事会秘书：曹长求 郭磊 联 系 电 话:86-533-2196024 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM ；GUOLEI@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国（“中国”）山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司办公地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 邮 政 编 码：255005 公司国际互联网址： 公司电子信箱：xhzy@ 国内信息披露报纸：《证券时报》 登载年报的中国证监会指