建議股本紅利分配及增補獨立董事-spc.pdfVIP

此乃要件  請即處理 本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之股票經紀或 其他註冊證券商、銀行經理 、律師、專業會計師或其他專業顧問。 將名下之中國石化上海石油化工股份有限公司股份全部 ，應立即 將本通函連同隨附之代理人委任表格及出席確認回執送交買主或承讓人 ，或經手買賣 之銀行 、股票經紀或其他代理人 ，以便轉交買主或承讓人 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責 ，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 00338 中國石化上海石油化工股份有限公司謹定20 13年10月22 日（星期二）下午2 時、2 時30分 （或緊隨前一會議結束時）和3 時（或緊隨前一會議結束時）假座中國上海市金山區新城 路5號金山區輪滑館舉行臨時股東大會 、A股類別股東大會和H股類別股東大會 。有關 臨時股東大會和H股類別股東大會的通知載於本通函第16至27頁 。A股類別股東大會的 大會通告亦將於適當時候向A股持有人發出。 無論　閣下能否親身出席臨時股東大會和╱或H股類別股東大會 ，均務請在切實可行 的情况下盡快將本公司之代理人委任表格按其上印備之指示填妥 ，並交回香港證券登 記有限公司 ，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 。且無論如何最遲須於 臨時股東大會和╱或H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）舉行前24小時送 達 。 閣下填妥及交回本公司之代理人委任表格後 ，仍可依願親身出席臨時股東大會和╱或 H股類別股東大會 ，或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票 。 20 1396 目  錄 頁碼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. 股本紅利分配的條件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 股本紅利分配的基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .