2013-01-10法定代表人授权管理规定-深圳市通产丽星股份有限公司.pdfVIP

深圳市通产丽星股份有限公司  法定代表人授权管理规定 （经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条  为完善公司治理结构，规范公司及法定代表人授权委托行为，健全内控和自我 约束机制，增强防范和控制风险的能力，保障公司及相关当事人的合法权益，根据国家有关 法律、法规及公司相关规章制度的规定，制定本规定。  第二条  本规定所称法定代表人授权是指公司经营班子、各职能部门、各分支机构、子 公司或相关人员行使职权或办理有关事务过程中必须以公司或其法定代表人名义为法律行 为时，由公司法定代表人将其代表公司的权利委托其行使的行为。  公司董事长是公司的法定代表人，在公司章程允许的范围内有权代表公司依法进行各种 业务活动，并有权委托公司经营班子、各职能部门、各分支机构、子公司或有关业务人员作 为代理人代理进行有关业务活动。  授权委托书是指公司或其法定代表人授权委托公司经营班子、各职能部门、各分支机构、 子公司或相关人员在授权范围内以公司或其法定代表人名义行使职权或办理公司有关事务 的法律文件，是被授权人或受托人的权利证明文件。  第三条  公司遵循“统一管理、区别授权、及时调整、权责一致”的原则，实行统一法 定代表人体制下的授权管理。  公司或其法定代表人授权根据受权人的经营管理水平、主要人员素质和业绩、风险控制 能力、投资环境等条件及其变化，实施区别授权和动态管理。  第四条  经公司法定代表人授权，受托人可以在授权范围内，根据公司各项规章制度的 规定，以公司名义代理公司法定代表人进行谈判、签署合同，参与诉讼、仲裁及其他业务活 动。  未经公司法定代表人授权，公司任何部门、各分支机构、子公司和个人不得以公司名义 进行民事活动。  第五条 公司法定代表人授权委托一律采用向代理人签发法定代表人授权委托书（式样 见附件 1）的形式。 公司董事会办公室是公司法人授权委托书的管理部门。公司法人授权委托书实行统一制 作、统一登记、统一管理。其他任何单位、部门、个人不得自行印制和办理公司法人授权委 托书。 公司法人授权委托书应载明法定代表人姓名、职务、受托人姓名、职务、联系方式、委 托事项和权限，有效期限等内容，并由法定代表人签字或盖章。 第二章 授权的分类和形式 第六条 下列事项可以办理法定代表人授权委托： (一) 合同授权委托，即以公司名义对外谈判、协商、签订合同（包括各类协议，补 充协议、备忘录、意向书等）； (二) 股东授权委托，即公司委派发起人代表、出资人代表或股东代表，参加所投资 公司股东会议并参加表决，签署发起人协议、股东（大）会决议等法律文件； (三) 诉讼、仲裁授权委托，即公司作为诉讼当事人参加诉讼或仲裁； (四) 公司（企业）登记授权委托，即办理公司所投资公司或企业的登记注册、变更、 解散等事宜； (五) 产权登记授权委托，即办理公司所有的土地使用权、房产及其资产的产权登记 和变更等手续； (六) 根据国家法律、法规规定或公司需求，应当办理法人授权委托的其他事项。 第七条 公司法定代表人授权委托按照授权期限和办理程序的不同，分为一次性职务授 权委托（简称“职务授权”）与一事一授的临时授权委托（简称“临时授权”）。 第八条 职务授权是指公司法定代表人根据各部门的职权，对代理人在任期内的授权范 围予以书面确认的制度。 职务授权委托以文件形式予以公布，视情况需要发放法人授权委托书。职务授权委托的 文件必须经公司法定代表人签订方为有效。 第九条 职务授权应同时符合下列条件： (一) 职务授权委托事项应当经公司法定代表人批准。法定代表人认为必要的，可以 召开董事会或总经理办公会讨论通过。 (二) 职务授权委托必须是公司主管领导或业务部门职权范围内的事项，并且明确授 权的额度和权限。 (三) 职务授权委托的事项仅限为日常性事务，即在一年内连续多次发生