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股票简称：石油济柴 股票代码：000617 济南柴油机股份有限公司 股权分置改革说明书 （修订稿） 保荐机构 2006 年 8 月 石油济柴股权分置改革说明书（修订稿） 目 录 一、公司基本情况简介 7 （一）基本情况7 （二）公司主要财务数据（合并报表口径）7 （三）公司设立以来利润分配情况8 （四）公司设立以来历次融资情况8 （五）公司目前的股本结构8 （六）高管持股情况9 二、公司设立以来股本结构的形成及历次变化情况 9 （一）公司设立 9 （二）公司股票上市及其后的股本结构变动情况9 三、公司非流通股股东情况介绍 12 （一）第一大股东及实际控制人情况介绍 12 （二）非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、 冻结情况 13 （三）非流通股股东存在的关联关系 14 （四）非流通股股东持有、买卖公司流通股的情况 14 （五）持股5% 以上非流通股股东实际控制人持有、买卖公司流通股的情况 14 四、股权分置改革方案 14 （一）改革方案概述 14 （二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见 16 （三）非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证安排.. 17 五、股权分置改革对公司治理的影响 18 六、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案 18 （一）国有资产监督管理部门不予批准的处理方案 18 （二）股权分置改革能否顺利通过相关股东会议存在一定的不确定性 19 （三）非流通股股东持有的股份存在被司法冻结、扣划的风险 19 （四）股票价格波动风险 20 七、公司聘请的保荐机构和律师事务所 20 （一）公司聘请的保荐机构和律师事务所持股及买卖股票情况 20 （二）保荐意见结论 20 （三）律师意见结论 21 八、本次改革的相关当事人 21 （一）济南柴油机股份有限公司 21 （二）保荐机构：海通证券股份有限公司 22 （三）公司律师：山东德衡律师事务所济南分所 22 九、备查文件目录 22 1 石油济柴股权分置改革说明书（修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分 置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票 的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保