S ST鑫安：股权分置改革说明书.pdfVIP

证券代码：000719 证券简称：SST 鑫安 焦作鑫安科技股份有限公司 Jiaozuo xin’an ScienceTechnology CO.,LTD 股权分置改革说明书 （全文） 保荐机构: 中原证券股份有限公司 二○○六年十二月 百度文库两周年特别纪念 股权分置改革说明书（全文） 焦作鑫安科技股份有限公司 董事会声明 本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协 商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改 革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 百度文库两周年特别纪念 2 股权分置改革说明书（全文） 焦作鑫安科技股份有限公司 特别提示 1、截至本说明书签署日，公司非流通股股东一致同意参加本次股权分置改革， 符合《上市公司股权分置改革管理办法》的要求。 2、截至本说明书签署日，本公司控股股东河南花园集团有限公司持有的 28.99% 公司股份已被冻结、质押。为了确保本次股改顺利实施，河南花园集团有限公司将根 据协议由河南永盛投资担保有限公司代为支付股改对价。 3、本说明书所载方案须经本公司相关股东会议参加表决的股东所持表决权的三 分之二以上通过，且参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，若相关 股东会议未审议通过股权分置改革方案，则本说明书所载方案将不能实施，本公司仍 将保持现有的股权分置状态。 4、本公司流通股股东需特别注意，若股东不能参加相关股东会议进行表决，则有 效的相关股东会议决议对全体股东有效，并不因某位股东不参会、放弃投票或投反对 票而对其免除。 特别风险提示 截止目前，公司主营业务纯碱产品及其他化工产品停产达一年半之久，因设备、 资金、环保、市场等因素制约，已无法启动和恢复生产；公司所属的药业分公司因生 产锅炉的搬迁，停产也达一年，虽锅炉改造工程将于2007年年初完工，但启动生产所 需的资金仍无处落实；同时，近期公司对应支付的职工工资及日常所用的水、电等费 用已无力承担；公司因无力偿还应付账款，所涉及的采购及借款等合同纠纷已进入司 法程序，因之而引起的诉讼案件达50余起，涉案金额达2.4亿元（详见公司刊登于《中 国证券报》、《证券时报》的“重大诉讼公告”）；因公司2006年全年停产，公司业绩仍 将为亏损，另公司所属的化工产品生产设备已锈蚀严重，存在资产减值风险（详见公 司刊登于《中国证券报》、《证券时报》的“业绩予亏公告”）；截止2006年11月底， 公司社会保险金累计欠费已达1443.58万元，公司2000余名职工每月发放300元生活， 职工情绪极不稳定。 针对公司目前存在的问题，敬请广大投资者注意防范投资风险。 百度文库两周年特别纪念 2 股权分置改革说明书（全文） 焦作鑫安科技股份有限公司 重要内容提示 一、改革方案要点 本次股权分置改革对价安排采用送股方式，非流通股股东花园集团、永盛担 保、觉悟科技向流通股股东按每 10 股流通股获得 2.0 股的比例执行对价安排， 共计9,834,240股，在股权分置改革方案实施后首个交易日，非流通股份即获得 上市流