ST 中钨：2011年度关联交易公告 2011-03-16.pdfVIP

证券代码：000657 证券简称：*ST 中钨 公告编号：2011-15 中钨高新材料股份有限公司 2011 年度关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月12 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签订2011 年度关联交易 协议的议案》。根据董事会决议，2011 年 3 月 12 日于长沙，公司与关联方自贡 硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）签订了《商标使用许可协议》、 《土地租赁协议》、《动力能源供应协议》、《产品销售协议》、《质量检查、分析、 测试仪表计量协议》、《原辅材料互供协议》、《经营租赁协议》、《关联方固定资产 买卖协议》；与自贡硬质合金进出口贸易有限公司（以下简称“自硬进出口公司”） 签订了《进出口代理协议》；与成都格润特高新材料有限公司 （以下简称“格润 特公司”）签订了《经营租赁协议》；与自贡亚西泰克高新技术有限责任公司（以 下简称“亚西泰克公司”）签订了《生产装备供应及配套服务协议》；与自贡科瑞 德新材料有限责任公司（以下简称“科瑞德公司”）签订了《原料供应及废旧物 资处置协议》；与自贡长城硬面材料有限公司（以下简称“长城硬面材料公司”） 签订了《质量检查、分析、测试、仪表计量协议》、《原辅材料供应加工协议》； 与株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）签订了《原辅材料供应 协议》。以上协议有效期为2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日。 由于公司控股股东湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南有色”）控 股自硬公司 80%的股权和株硬公司 100%的股权，自硬公司控股自硬进出口公司 98%的股权、科瑞德公司59.33%的股权、亚西泰克公司55%的股权、格润特公司 100%股权和长城公司84%的股权，因此上述交易构成了公司的关联交易。 上述关联交易事项，会前已征得公司独立董事的确认，并对此已发表了独立 意见。董事会审议关联交易协议时，关联董事履行了回避表决。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此 项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股 东大会上对该事项的投票权。 此项关联交易为公司日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、自硬公司 自硬公司成立于1965 年5 月，注册地址:自贡市人民路111 号，法定代表人 杨伯华，注册资本人民币5 亿元，税务登记证号码：510304620711268，主要经 营业务：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具和有色 金属、超硬材料等产品的生产、销售、服务与技术咨询，机械加工及技术服务， 进出口业务。 2010 年营业收入22.64 亿元，净利润-327.27 万元。 由于湖南有色控股自硬公司 80%的股权，因此自硬公司与公司存在关联关 系。 2、自硬进出口公司 自硬进出口公司成立于2003 年9 月22 日，注册地址:自贡市人民路111 号， 法定代表人张晓军，注册资本人民币 300 万元，税务登记证号码： 510304754705074，主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售硬质合金、钨钼制品、硬 质合金深加工产品及其配套工具产品、有色金属产品、超硬材料、模具、机械设 备、化工产品、建材、机械加工、技术服务。 主要业务最近三年发展状况：公司主要从事代理出口业务，主要针对公司及 自硬公司需办理许可证的出口产品，代理产品为粉末制品、钨钼制品和硬质合金 产品。2008 年营业收入为42 万元，净利润为0.4 万元，净资产为301 万元；2009 年营业收入为-2485.54 元；2010 年营业收入2.58 万元，净利润1.89 万元。 由于自硬公司控股自硬进出口公司98%的股权，因此自硬进出口公司与公司 存在关联关系。 3、格润特公司 格润特公司是自硬公司2009 年10 月成立的全资子公司，注册地址：成都经 济技术开发区新区，注册资本：人民币3500 万元，