ST 太 光：2010年度日常关联交易预计公告 2010-03-20.pdfVIP

证券代码：000555 证券简称：ST太光 公告编号：2010-004 深圳市太光电信股份有限公司 2010 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 本公司与昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）签订了《日常关联交易 协议》，公司拟于2010年度从关联方龙腾光电采购液晶薄膜显示面板产品 ，预计全年 交易总额不高于人民币6,000万元。 （二）交易对方与本公司的关联关系 本公司控股股东的唯一股东是昆山经济技术开发区资产经营有限公司（以下简称 “资产经营公司”），而资产经营公司持有龙腾光电51%的股权。龙腾光电与本公司同 受资产经营公司的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款的 有关规定，龙腾光电为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易的表决情况 1、本次关联交易已经公司第五届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，将提 交公司2010年度第一次临时股东大会审议通过；关联股东昆山市申昌科技有限公司将 在股东大会上回避表决。 2、公司独立董事全奇先生、孟向阳先生、陈卫文女士事前审核了本次关联交易的 相关文件，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见： （1）公司 2010 年度日常性关联交易的决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定和要求； （2）公司制定的 2010 年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，是基于公司 经营需要根据市场化原则而运作的，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司 主营业务的开展和持续稳定发展，不影响公司的独立性，没有损害公司及中小股东的 1 利益； （3）同意公司 2010 年度日常经营关联交易事项，并提交公司临时股东大会进行 审议。 3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人 将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （四）本次关联交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，以及是否需要经过有关部门批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 公司名称：昆山龙腾光电有限公司 英文名称：InfoVision Optoelectronics (Kunshan) Co.,Limited 营业执照注册号：320583400034799 税务登记号：昆国税登字320583717856922 法定代表人：陶园 注册资本：81,500万美元 实收资本：81,500万美元 公司性质：有限责任公司（中外合资） 住所及主要办公地点：江苏省昆山市龙腾路1号 成立日期：2005年7月12日 主要股东：昆山经济技术开发区资产经营有限公司（持股 51%）、InfoVision Optoelectronics Holdings Limited （中文译名为“龙腾光电控股有限公司”，持股49%） 经营范围：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD），销售 自产产品。 （二）关联方历史沿革及财务状况 1、历史沿革 （1）设立及历次注册资本变化情况 资产经营公司与龙腾控股于2005年7月6日获得 《商务部关于同意设立昆山龙腾 2 光电有限公司的批复》（商资批[2005]1276 号），同意资产经营公司和龙腾控股在江苏 省投资设立昆山龙腾光电有限公司，同意投资方于 2004 年 12 月 6 日签署的《合资协 议》及《公司章程》，投资总额60,000万美元，注册资本为20,000万美元，其中资产 经营公司出资 10