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上海同达创业投资股份有限公司 二○○二年度股东大会会议资料 上海同达创业投资股份有限公司 第四届第一次股东大会 会议须知 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）及上海市重组办发布的《关于维护上市公司股东大会会 议秩序的通知》有关精神，为维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，特制订本次会议注意事项： 一、与会股东凭会议通知，到指定地点登记，领取会议资料 后进入会场。 二、为保证大会的正常秩序和圆满成功，股东大会设立秘书 组，与会股东应听从会议工作人员的协调，自觉遵守大会纪律。 三、股东依法享有发言权、表决权等权力，但不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次会议采用投票表决方式，请在各项议案的同意、反 对或弃权空格内划“√”，凡不作选择或选择两个以上的意见时， 该议案的表决为弃权表决。 五、股东大会按会议议程举行，与会股东如有发言要求，事 前向大会秘书组申请，由秘书组根据持股数量及会议时间、进程， 安排股东发言顺序。股东发言应简短扼要。 上海同达创业投资股份有限公司 第四届第一次股东大会 秘 书 组 二○○三年六月三十日 上海同达创业投资股份有限公司 第四届第一次股东大会 会议议程 时 间：二○○三年六月三十日（星期一）上午九时 地 点：上海市浦东新区金新路58 号银桥大厦 会议主持人：周立武先生 议 程： 一、审议公司二○○二年度董事会工作报告。 二、审议公司二○○二年度监事会工作报告。 三、审议公司二○○二年度财务报告及利润分配预案。 四、审议投资组建《上海人民日报报栏报亭管理有限责任公司》 事宜的报告。 五、审议对《海南院士村开发建设有限公司》增资事宜的报告。 六、审议改聘武汉众环会计师事务所为公司 2002 年度审计单 位事宜的报告。 七、审议续聘武汉众环会计师事务所为公司 2003 年度审计单 位事宜的报告。 八、审议对贸易分公司增资及改制事宜的报告。 九、审议公司独立董事候选人名单及工作津贴事宜的报告。 十、审议修改公司《章程》部分条款事宜的报告。 十一、股东发言。 十二、对上述一～十项议程表决。 十四、宣布第四届第一次股东大会决议。 第四届第一次股东大会会议材料之一 上海同达创业投资股份有限公司 二○○二年度董事会工作报告 周立武 各位股东： 二○○二年度对公司来说是至关重要的一年，因公司已连续两 年亏损，如果经营继续亏损，将面临停牌的风险。为了最大限度地维 护公司及全体股东的利益，董事会在全体股东的关心下，在大股东的 鼎力支持下，克服重重困难，一方面坚持规范运作，努力维持公司正 常运转及股市稳定，另一方面积极实施资产置换与债务重组，以减少 公司或有负债风险及增加投资收益，经过不懈的努力，2002 年各项 工作取得重大进展： 一、公司经营实现扭亏为盈，全年实现利润 1,657,435.80 元， 每股收益0.031 元。 二、减少或有负债 1.75 亿元，大大降低了公司的经营风险，为 今后的重组和发展创造了条件。 三、研究确定了一批项目，为公司今后的可持续发展奠定了基 础，增强了公司的赢利能力并提高了资产质量。 现将公司二○○二年度工作报告如下： 一