关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果暨股权分置改革方案调整公告.pdfVIP

证券代码：000792 证券简称：盐湖钾肥 公告编号：2006-009 青海盐湖钾肥股份有限公司 关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果 暨股权分置改革方案调整公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 经过与流通股股东的充分沟通，青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“盐 湖钾肥”或“公司”）非流通股股东提议对股权分置改革方案的部分内容进行调 整，公司股票将于2006年5月15 日复牌。 一、关于股权分置改革方案的调整情况 公司股权分置改革方案自 2006 年 4 月 10 日刊登公告以来，为广泛听取流通 A 股股东意见，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过走访机构投资 者、网上路演、热线电话、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通股股东进 行了沟通。现根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方 案部分内容作如下调整： 1、关于对价安排的调整 原方案为：公司非流通股股东拟向盐湖钾肥股改方案实施时的股权登记日登 记在册的流通股股东每 10 股安排对价 1股股份、8.76元现金及青海盐湖工业（集 团）有限公司、中国中化集团公司和北京华北电力实业总公司共同无偿派发的3 份百慕大式认沽权证。青海盐湖工业（集团）有限公司、中国中化集团公司和北 京华北电力实业总公司将分别按送出权证总数的 58.06%、35.08%和 6.86%的比 例派发权证，并按上述比例承担认沽责任。该认沽权证的存续期为权证上市之日 起的 12 个月，每份认沽权证的持有人有权在行权日按 15.2 元/股的价格向权证 发行人出售 1 股盐湖钾肥股票，行权日为认沽权证存续期的最后 5 个交易日。 现调整为：公司非流通股股东拟向盐湖钾肥股改方案实施时的股权登记日登 记在册的流通股股东每 10 股安排对价 1.2 股股份、12 元现金及青海盐湖工业（集 1 团）有限公司、中国中化集团公司和北京华北电力实业总公司共同无偿派发的4 份百慕大式认沽权证。青海盐湖工业（集团）有限公司、中国中化集团公司和北 京华北电力实业总公司将分别按送出权证总数的 58.06%、35.08%和 6.86%的比 例派发权证，并按上述比例承担认沽责任。该认沽权证的存续期为权证上市之日 起的 12 个月，每份认沽权证的持有人有权在行权日按 15.1 元/股的价格向权证 发行人出售 1 股盐湖钾肥股票，行权日为认沽权证存续期的最后 5 个交易日。 湖北东方农化中心在本次股权分置改革中将不承担现金对价，其应承担的现 金对价由盐湖工业集团及中化集团按各自持有非流通股股份占两家持有全部非 流通股股份的比例代其支付。湖北东方农化中心将其应支付的现金对价折算为等 值股票支付给流通股股东，盐湖工业集团和中化集团按各自持有非流通股股份占 两家持有全部非流通股股份的比例相应减少这部分股票对价的数量。上述情况不 影响流通股股东实际获得的对价。 2 、非流通股股东特别承诺事项的调整 原方案为：公司的非流通股股东青海盐湖工业集团有限公司和中国中化集团 公司做出如下特别承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起四年 内，不上市交易或转让所持有的原非流通股股份。 另外，权证发行人将根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记 日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履 约担保函。 现调整为： （1）公司的非流通股股东青海盐湖工业（集团）有限公司和中国中化集团 公司做出如下特别承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起四年 内，不上市交易或转让所持有的原非流通股股份（向实际控制的企业转让所持有 的原非流通股股份不受此限制）； （2 ）青海盐湖工业（集团）有限公司和中国中化集团公司承诺：在未来三 年（即 2006 年至 2008 年）每年的年度股东大会上，提议将当年可供股东分配的 利润进行全额分配，并对该议案投赞成票；