北京空港科技园区股份有限公司 关于 2010 年度日常关联交易的公.pdfVIP

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2011-004 北京空港科技园区股份有限公司 关于2010 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：控股股东子公司北京空港天威水暖电工程有限公司 2010 年度承 建公司及控股子公司电力工程施工，金额共计 3,592,127.60 元；控股股东 子公司北京天利动力供热有限公司 2010 年度为公司及控股子公司提供供热 服务，金额共计 7,043,887.54 元。 关联人回避事宜：一名关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。 一、 关联交易概述 1、控股股东子公司北京空港天威水暖电工程有限公司（以下简称“天威水 暖”）2010 年承建公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称 “天源公司”）配电箱修理服务，发生金额 159,438.00 元；天威水暖 2010 年承 建公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）电 力工程施工，发生金额2,855,221.80元；天威水暖2010年承建北京空港科技园 区股份有限公司物业管理分公司（以下简称“物业分公司”）电力工程施工，发 生金额577,467.80元。共计发生额3,592,127.60元。 2、控股股东子公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”） 为公司全资子公司天瑞置业提供供热服务，2010年度发生额1,981,500.00元； 天利动力为公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物 1 业”） 提供供热及供热报装服务，2010 年度发生额 1,517,951.70 元；天利动 力为物业分公司提供供热及供热报装服务，2010年度发生额3,544,435.84元。 共计发生额7,043,887.54元。 北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”）为公司控股股东，天 利动力、天威水暖为开发公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》 规定，此二事项属于关联交易。 本次关联交易经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2011 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表 决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，关联董事李斗先 生回避表决。公司独立董事黎建飞先生、温京辉先生、张立军先生对上述关联交 易发表了同意的独立意见。 根据《公司章程》的相关条款规定，此次交易不必提交股东大会审议批准。 二、 关联方介绍 （一）北京天利动力供热有限公司 关联关系：控股股东控股子公司 成立时间：1997年9月23日 住 所：北京市顺义区天竺空港工业区 法定代表人：王泽斌 注册资金：2,980万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：供热服务；水暖安装、维修。 （二）北京空港天威水暖电工程有限公司 关联关系：控股股东控股子公司 成立时间：2003年1月29日 住 所：北京市顺义区空港工业区B区 法定代表人：张广民 注册资金：500万元 2 公司类型：有限责任公司 经营范围：劳务分包；销售五金、交电、化工（化学危险品及一类易制毒化 学品除外）。 （三）北京天源建筑工程有限责任公司 关联关系：本公司控股子公司 成立时间：1998年5月4日 住所：北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号 法定代表人：谭学瑞 注册资本：8,000万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：施工总承包 （四）北京空港天瑞置业投资有限公司 关联关系：本公司全资子公司 成立时间：2005年1月10日