认购非公开发行股票-鱼跃医疗员工持股计划(草案).pdfVIP

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年度员工持股计划 (草案） (认购非公开发行股票方式) 二零一五年七月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 特别提示 一、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “鱼跃医疗”） 年度员工持股计划系鱼跃医疗依据《中华人民共和国公司 2015 法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司章程》的规定成立。 二、本次员工持股计划参加对象为鱼跃医疗及其全资、控股子公司的全体 员工中符合本草案规定的条件并经董事会确定的员工，包括公司部分董事、监 事、高级管理人员、核心骨干员工。 三、本次员工持股计划每 计划份额的认购价格为人民币 元。本次员工持 1 1 股计划设立时计划份额合计不超过24,000 万份，资金总额不超过24,000 万元。 参加对象认购员工持股计划份额的资金来源于公司员工的合法薪酬及通过法 律、行政法规允许的其他方式取得的资金。 四、本次员工持股计划的股票来源为认购公司本次非公开发行的股票。本 次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，发行股份的价格 不低于定价基准日前 个交易日股票交易均价的 。本次员工持股计划不参 20 90% 与本次非公开发行定价的竞价过程，根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司附条 件生效的股份认购合同》，其认购价格与其他发行对象认购价格相同。 五、本次员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过 24,000 万 元。本次员工持股计划的存续期限为 个月，自公司公告本次非公开发行的股 60 票登记至本次员工持股计划名下时起算。 六、本次员工持股计划为自行管理的员工持股计划。 七、本次员工持股计划经公司股东大会审议通过，且本次非公开发行股票 事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。 八、公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 3 目录 一、 员工持股计划的目的6 二、 基本原则6 三、 参加对象及确定标准6 四、 资金和股票来源 7 五、 员工持股计划的存续、变更和终止8 六、 管理模式9 七、 管理委员会委员的选任程序 14 八、 员工持股计划的资产及其投资 14 九、 标的股票的限售期 15 十、 公司融资时员工持股计划的参与方式 15 十一、 员工持股计划权益的处置办法 15 十二、 实施员工持股计划的程序 16 十三、 其他 17 4 释义 除非另有说明，以下简称在本计划中作如下释义: 鱼跃医疗/本公司/公司 指 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2015年度员工 员工持股计划