北京利德曼生化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-103 北京利德曼生化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或 “本公司”)第 三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2015 年11 月10 日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相 关的必要信息。本次会议于2015 年11 月16 日在公司二层会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会 议的董事应到9 名，亲自出席会议的董事9 名。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议 通过了以下事项： 一、关于选举第三届董事会副董事长的议案 同意选举钱震斌先生(简历附后)担任公司第三届董事会副董事长， 任期与本届董事会任期相同。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于增补董事会专门委员会委员的议案 同意增补张力建先生(简历附后)担任提名委员会委员及审计委员会 委员职务，任期与本届董事会任期相同。 1 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案 根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，同意将首次授予的 限制性股票的回购数量调整为1,177,305 股，回购价格调整为4.708 元/ 股；预留限制性股票的回购数量调整为27,500 股，回购价格调整为6.616 元/股。 《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》详见中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网()。 独立董事意见：同意。 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 特此公告。 附件：相关人员个人简历 北京利德曼生化股份有限公司 董 事 会 2015 年11 月16 日 2 附件： 相关人员个人简历 钱震斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，硕士学 历。1983 年毕业于华东师范大学生物系本科。1986 年毕业于华东师范大 学生物系动物学专业，获得硕士学位。1991 年获英国文化委员会资助赴 英国纽卡素尔大学医学院生理系做访问学者(相当于博士生教育水平)， 1986 年至1995 年在上海市劳动卫生职业病研究所(现为CDC)工作，获副 研究员职称。1995 年至1996 年，任职于上海申能科技发展有限公司， 担任投资部项目主管，负责生物医药类项目投资；1996 年至2000 年， 任职于上海申能生物技术有限公司，历任副总经理、总经理；2000 年至 今，任职于德赛诊断系统(上海)有限公司(原名：上海申能-德赛诊断技 术有限公司)，担任总经理。现任本公司董事。 钱震斌先生曾负责或参与多个国家和市、局级毒理学课题研究。曾 担任上海市青年联合会第四、五、六届委员，历任中华医学会及中华医 学会上海分会、中国毒理学会及中国毒理学会上海分会等学术团体的委 员和会员等职，并在多个学术团体中担任学术负责人，多篇论文在国内 外学术期刊上发表。 钱震斌先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东、 董事、监事及高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 张力建先生，中国国籍，无境外永久