新联电子：首次公开发行股票招股意向书摘要2011-01-17.pdf

南京新联电子股份有限公司 招股意向书摘要 南京新联电子股份有限公司 NANJING XINLIAN ELECTRONICS CO., LTD. （南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人 （主承销商） （江苏省南京市中山东路 90 号） 1-2- 1 南京新联电子股份有限公司 招股意向书摘要 声 明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容 。招股意向书全文同时刊载于 巨潮网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-2 南京新联电子股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、股份锁定承诺 公司本次公开发行前总股本为6,300万股，本次拟发行2,100万股人民币普通 股，本次发行后总股本为8,400万股。上述股份全部为流通股。 公司实际控制人胡敏、控股股东创业园公司承诺：自发行人股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份。 其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年 内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公 司股份不超过其持有的公司股份总数的50%。 二、滚存利润分配 经公司 2008 年年度股东大会决议，公司本次向社会公开发行股票前累计未 分配利润由发行后新老股东共享。截至 2010 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 109,061,948.79 元 （母公司）。 三、本公司特别提醒投资者注意