山东晨鸣纸业集团股份有限公司(晨鸣纸业)XX年年度报告.pdfVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 二 O 一 一 年 年 度 报 告 全 文 二 O 一二年三月二十八日 1 晨鸣纸业 2011年年度报告全文 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告分别以中、英文编制，在对中、英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 除独立董事张志元先生因公务出差，委托独立董事王爱国先生出席会议外，其他董事均已 出席审议本次年报的董事会会议。 公司董事长陈洪国、财务总监王春方、财务机构负责人刘军声明：保证2011 年年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 释义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“晨鸣纸业”指山东晨鸣纸业集团股份 有限公司，本公司及其附属企业统称“本集团”。 目 录 一、公司基本情况简介……………………………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………………7 三、股本变动及股东情况…………………………………………………………………9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………………12 五、公司管治报告 ………………………………………………………………………19 六、内部控制 ……………………………………………………………………………24 七、股东大会情况简介 …………………………………………………………………28 八、董事长报告 …………………………………………………………………………29 九、董事会报告 …………………………………………………………………………31 十 、监事会报告 …………………………………………………………………………44 十一、重要事项 …………………………………………………………………………46 十二、境内审计师报告及按照企业会计准则编制的财务报表及附注 ………………54 十三、备查文件…………………………………………………………………………168 2 晨鸣纸业 2011年年度报告全文 第一节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 英文名称缩写： SCPH 2、公司法定代表人： 陈洪国 3、公司董事会秘书： 郝 筠 公司秘书： 潘兆昌 证券事务代表： 范英杰 联系地址：山东省寿光市圣城街 595 号 电话：(86)-0536－2158011、(86)-0536-2156488 传真：(86)-0536－2158640 电子信箱:chenmmingpaper@163.com 4、公司注册地址和办公地址：山东省寿光市圣城街 595 号 邮政编码：262700 公司国际互联网网址: 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《香港商报》 境内登载年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站的网址： 境外登载年度报告的指定网站的网址： .hk 公司年度报告备置地点：公司资本运营部 6、公司股票信息 股票种类 股票上市地点 股票简称 股票代码 A 股 深圳证券交易所