荣安地产股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：20 14-020 荣安地产股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣安地产股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会、监事会任期将 于2014 年5 月17 日届满，为顺利完成董事会、监事会换届选举（以下简称 “本 次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》 等相关规定，将第九届董事会、监事会的组成、董事、监事候选人的推荐、本次 换届选举的程序、董事、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第九届董事会及监事会的组成 根据公司章程规定，第九届董事会将由9 名董事组成，其中独立董事3 名， 职工代表董事1 名。第九届监事会将由5 名监事组成，其中职工代表监事2 名。 董事、监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据公司章程规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票 制。即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 职工代表董事、监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生，直接进入董事会或是监事会。 三、董事、监事候选人的推荐 （不包括职工代表董事、监事） 1、公司董事会提名薪酬委员会及本公告发布之日单独或者合并持有公司已 发行股份 3%以上的股东有权推荐公司非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人 数不得超过本次拟选非独立董事人数。 1 2、独立董事候选人由董事会提名薪酬委员会、监事会、单独或者合并持有 公司已发行股份 1%以上的股东提出。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选 独立董事人数。 3、本公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数 的 3%以上的股东有权推荐公司监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本 次拟选监事人数。 四、本次换届选举的程序 （一）推荐人应在本公告发布之日起10 天内（即2014 年5 月8 日前）按本 公告约定的方式向公司董事会、监事会推荐候选人并提交相关文件； 满后，公司董事会、监事会将对推荐的董事、监事 （二）在上述推荐时间期 人选进行资格审查，对于符合资格的董事、监事人选，将分别提交公司董事会、 监事会审议确定最终候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议； （三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受推 荐，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事、监事职责。 独立董事候选人的有关材料还应在召开股东大会通知时报送到深圳证券交 易所进行审核。对于被深圳证券交易所提出异议的被提名人，不得作为独立董事 的候选人，但可作为董事候选人。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和公司章程及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自 然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履 行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 2 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事资格； 2、具有法律、法规、规章、上市规则及《指导意见》