香江房地产投资标准作业流程(讨论稿)教程.docVIP

 目录 第一部分 概述 3 1、 流程范围 3 2、 控制目标 3 3、 相关信息系统 4 第二部分 业务流程 5 1、 项目投资策略与项目意向筛选 5 1.1 管理部门（或岗位） 5 1.2 流程图 5 1.3 流程描述 6 2、 项目可行性研究与决策 8 2.1 管理部门（或岗位） 8 2.2 流程图 9 2.3 流程描述 11 3、 项目总体开发管控与储备用地管理 15 3.1 管理部门（或岗位） 15 3.2 流程图 15 3.3 流程描述 16 4、 项目公司退出管理 18 4.1 管理部门（或岗位） 18 4.2 流程图 18 4.3 流程描述 19 5、 项目投资档案管理 20 5.1 管理部门（或岗位） 20 5.2 流程图 20 5.3 流程描述 20 概述 流程范围 控制目标 二级子流程 控制目的编号 控制目标 项目投资策略项目意向筛选 HK-PI-CO-101 科学、合理地制定项目投资策略，并贯彻落实 HK-PI-CO-102 有效实施房地产行业及标杆企业调研，为项目投资策略的优化、完善提供依据 HK-PI-CO-103 及时、有效地筛选分析项目意向开发土地信息，并准确判定投资意向 项目可行性研究与决策 HK-PI-CO-201 系统、科学地实施项目可行性研究工作 HK-PI-CO-202 进行合理有效的项目前期市场调研，形成真实、时效性强的调研报告 HK-PI-CO-203 形成合理的项目产品定位规划 HK-PI-CO-204 项目概念设计科学合理 HK-PI-CO-205 合理预测项目建成后的市场前景及价格 HK-PI-CO-206 充分考虑国家及地方相关法律法规对项目所处地域的环境保护的要求及相关的成本支出 HK-PI-CO-207 明确项目所处的政策法律环境及相关政策法律对项目规划或实施的限制，并识别项目所面临的法律政策风险 HK-PI-CO-208 全面、充分地开展投资合作方的尽职调查程序 HK-PI-CO-209 项目建议科学合理，且切实可行 HK-PI-CO-210 准确合理地测算项目的预计收入、成本、费用及相关经济效益指标 HK-PI-CO-211 有效地识别及评估项目可能面临的风险，提出合理有效的预防及控制措施 HK-PI-CO-212 规范撰写可行性研究报告，且报告内容全面、客观、可靠 HK-PI-CO-213 审慎作出项目投资决策，确保项目投资符合公司发展战略 HK-PI-CO-214 依据管理层决策商洽土地获取或项目合作条件，保障公司利益 HK-PI-CO-215 有关土地获取或项目合作的协议签订合法、有效 及时支付土地获取或项目合作投资款项 项目总体开发规划合理，并有序实施 HK-PI-CO-302 全面、及时地跟踪和记录项目用地的储备及开发情况 及时、准确地识别及记录土地减值情况 HK-PI-CO-304 管理层全面、及时地掌握土地储备及开发情况 项目公司退出管理 HK-PI-CO-401 及时调查并准确分析项目公司存续必要性 HK-PI-CO-402 合理制定并有效落实项目公司退出方案 HK-PI-CO-403 及时向管理层或相关部门汇报或报备项目公司退出状态 项目投资档案管理 HK-PI-CO-501 妥善存管项目投资档案 相关信息系统 信息系统 控制部门 N/A N/A  业务流程 项目投资策略与项目意向筛选 管理部门（或岗位） 拓展部、公司决策委员会 1.2 流程图 1.3 流程描述 主要步骤 标准控制描述 1.1项目投资策略确立与调整 HK-PI-CA-101 确立项目投资策略公司决策委员会于《香江控股战略发展规划》中明确公司未来5年有关项目土地拓展、储备的规划目标及具体要求，并每年或适时根据实际需要对其进行调整；拓展部根据上述规划目标及具体要求于年度工作计划中细化明确当年度土地拓展的具体实施安排。 HK-PI-CA-102 实施房地产行业及标杆企业调研拓展部相关主管在拓展部负责人的指导下依据公司战略发展构想及定位，组织相关拓展人员于日常实施房地产行业及标杆企业调研分析工作，动态地确立学习标杆及竞争企业集群，建立并持续完善研究信息数据库，并于每季度对当期的调研分析工作及成果进行总结，形成《季度房地产行业及标杆企业调研报告》（注1），依次上交拓展部负责人及主管拓展总经理助理审阅；拓展部负责人应及时将经审阅无误的相关的书面报告或材料提交予控股总经理级人员阅知，以便控股总经理级人员及时、准确的识别公司所处的行业态势及地位，掌握房地产行业及标杆企业的发展动态，进而据以适时、合理地调整公司的发展战略及项目投资策略。————————————注1：