20150825集团会议管理制度(修订初稿)精要.docVIP

集团会议管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2014.09 初稿 2015.08 修订 会议重新分类，细化会议组成；将部门周例会纳入部门及高管绩效考核内容。 目的： 规规范集团各类会议的组织与管理，提高会议效率。 适用范围 适用于集团及子公司各类会议的召集与管理。 二、制度内容 2.1会议原则 2.1.1杜绝无主题、无议程、无资料准备的会议。 2.1.2杜绝议而不决、决而无果、果而不行的会议。 2.1.3凡是议程必有决议，凡是决议必有责任人和结果跟踪落实。 2.2会议组织、准备 2.2.1会议组织遵照“责任部门提拟，责任部门组织,责任部门负责”的原则。 2.2.2会议组织部门要确定会议时间、地点、主持人、参会人员、议程、资料等内容， 并指定专人负责会议准备工作。 2.2.3会议室申请、通知、签到详见《集团会议组织流程》。 2.2.4如有特殊原因需要变更、取消会议的，须提前通知各参会人员。 2.3 会议纪要 2.3.1会议要求必须要形成《会议纪要》（见附表），重要会议必须会签确认。 2.3.2《会议纪要》必须于 2.4会议效率 2.5.1各种沟通协调和讨论会必须形成决议、落实执行保障措施 。 2.5.2会议要求落实的事项，相关责任部门须在会后制定详细的实施计划，包括解决措施（方案）、所达成的目标、目标的评价标准以及完成时间、主要承办人、所需资源等，并在完成当天报备总裁办，另必要事项必须将落实情况以书面形式上报相关领导。 2.5会议材料归档 2.6.1《会议签到表》、《会议纪要》、会议落实情况报告、会议文件以及影音等资料由会议的组织部门负责编号归档保存，以便查询。 2.6监督检查 2.6.1公司会议体系的归口管理部门为总裁办；总裁办将会定期/不定期抽查集团各部门、各分子公司各项会议的召开及落实情况。 2.7考核管理 2.8.1集团各部门、各子公司员工必须严格执行《会议管理规定》的各项要求，部门周例会、项目决策会等会议的组织情况将列入年终各部门及部门总监绩效考核。 会议类别 会议 级别 会议议题 会议时间 （建议） 组织人 参会人 管理会议 A-1 部门例会 部门级 部门内各项工作推进总结 每周 部门总监/ 经理 部门成员 A-2 月度例会 集团级 上月各部门及子公司工作汇报及计划完成情况评审 每月5日前 投资运营部 集团部门经理以上及分董事长 A-3 半年总结会 集团级 半年工作总结及下半年工作计划 每年7月 人力行政部 集团全体（子公司部门经理以上） A-4 年度总结会 集团级 年度工作总结及下一年度工作计划 每年底 人力行政部 集团全体（子公司部门经理以上） 专题会议 A-5 项目决策会 (含14个B级会议) 集团级 项目开发过程中的重要或紧急事务决策：如立项、规划方案、营销方案等 不定期 部门总监/经理 相关人员 文化会议 A-6 企业文化交流会 集团级/部门级 集团/部门内组织的员工联欢、座谈类会议等 不定期 人力行政部/部门总监 相关人员 会议分类 主要会议的管理机制 管理会议 A-1部门周例会 会议名称 部门周例会 召开时间 每周一次，具体时间由部门自行确定 会议目的 1.公司管理精神传达； 2.本部门上周工作回顾； 3.对本部门重要业务事项进行协调解决； 4.对本部门工作推进困难及需要跨部门协调解决事项汇报，研讨原因及解决方案； 5.部门内部交流知识经验及想法； 6.其他：管理方法探讨、批评检讨或其他； 决策人 部门总监/经理 参会范围 发起人：部门总监/经理 主 持 人：部门总监/经理或其授权人 汇报人：本部门相关人员 会议纪要：各部门自行指定 参会部门：本部门全体成员 参会领导：部门总监 会议议题-含上会资料 《上周工作计划总结及下周工作计划》； 各经办人 《公司其他最新会议精神》 部门总监/经理 其他相关资料 相关人员 会议议程 1.会前各岗位员工梳理上一周主要工作及需要部门总监/经理解决或讨论的问题 2.部门总监/经理传达集团的主要会议精神，提出本部门需重点关注或跟进的事项，安排人员跟进，明确工作的标准与要求； 3.部门参会人员汇报上周工作情况、下周主要工作安排以及需部门总监/经理协调解决的事项，研讨产生的原因及解决方案； 4.确定后续跟进人员及工作要求； 确认成果 1.形成会议纪要，由部门总监/经理签字后一份交总裁办存档；另一份在部门内传阅签字。 2.会议上涉及到需要协调解决的事项不能得到有效解决时，可在集