《保险业反洗钱工作管理办法》解读精要.pptVIP

Art13-28 保险公司、保险资产管理公司的日常反洗钱义务 八项基础工作之六：重大洗钱案件处置（Art26） 保险公司、保险资产管理公司应当妥善处置涉及本公司的重大洗钱案件，及时向保险监管机构报告案件处置情况。 * Art13-28 保险公司、保险资产管理公司的日常反洗钱义务 八项基础工作之七：配合反洗钱监督检查和调查（Art27） 保险公司、保险资产管理公司应当配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动的调查，记录并保存配合检查、调查的相关情况。 * Art13-28 保险公司、保险资产管理公司的日常反洗钱义务 八项基础工作之八：保密（Art28） 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。 * Art13-28 保险公司、保险资产管理公司的日常反洗钱义务 市场退出时的反洗钱要求：移交（Art20） 保险公司、保险资产管理公司破产和解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。 * Art29-30 保险专业代理公司、保险经纪公司的反洗钱工作要求 Art29： 保险专业代理