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江苏亨通光电股份有限公司 关于终止资产重组的说明 一、资产重组开展情况 （一）本次资产重组主要历程 在本次重组过程中，江苏亨通光电股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、 “亨通光电”）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上 海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次资 产重组，主要历程如下： 2014 年 10 月30 日，因公司筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经上市公司申请，上市公司股票自2014 年10 月30 日起连续停牌，停牌期间每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。 2014 年 11 月 13 日，上市公司确认，公司目前正在筹划的重大事项为拟发 行股份及支付现金购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经上市公司 申请，公司股票自2014 年 11 月13 日开市起连续停牌，停牌期间每五个交易日 发布一次有关事项的进展情况。 2015 年1 月16 日，上市公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议并通 过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议 案。亨通光电拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买郭广友等130 名自然 人合计持有的黑龙江电信国脉工程股份有限公司（以下简称“电信国脉”）41%股 份，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买李征、陈坤、永奥投资合计持 有的北京挖金客信息科技有限公司（以下简称“挖金客信息”）100%的股权。同 日，公司与交易对方郭广友等130 名自然人、李征、陈坤及永奥投资签署了附条 1 件生效的 《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。 2015 年1 月17 日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）》等本次资产重组的相关公告文件，公司股票自 2015 年 1 月19 日起恢复交易。 2015 年2 月2 日，亨通光电召开2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案。 2015 年2 月4 日，亨通光电向中国证监会报送本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金申请材料。2015 年2 月11 日，亨通光电收到证监会出具 的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[150242]号，决定对该申请予以受理。 2015 年3 月20 日，中国证监会向亨通光电下发了《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》[150242]号。2015 年4 月22 日，亨通光电披露《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150242]号之反馈意见答复， 并向中国证监会报送相关材料。 2015 年4 月29 日，上市公司收到中国证监会并购重组委审核通知，中国证 监会并购重组委将于2015 年5 月11 日审核公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事宜，公司股票于2015 年4 月30 日停牌。 2015 年5 月8 日，本次交易对方之李征之妻就其与李征离婚事宜向法院申 请了财产保全，并已缴纳了保全费，造成上市公司拟收购的李征直接或间接持有 的挖金客信息相应的股权权属存在重大不确定性。为保护公司及全体股东利益， 上市公司于5 月8 日向中国证监会提交了《关于中止江苏亨通光电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的申请》，并获得中国证 监会的受理。经上市公司申请，公司股票自2015 年5 月12 日开市起继续停牌。 继续停牌期间，亨通光电同电信国脉之交易对象代表郭广友、王剑进行了洽 谈。双方一致认为，由于本次交易的交易对方李征直接或间接持有的挖金客信息 相应的股权权属存在重大不确定性，因此本次资产重组方案难以继续推进。经友 2 好协商，双方一致同意，如果李征无法在短期内妥善解决上述股权权属问题，或 李征提出终止本次资产重组事宜，则亨通光电将终止本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金事项。 继续停牌期间，亨