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荣安地产股份有限公司发展战略管理制度 荣安地产股份有限公司 发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司发展战略管理工作，提升战略管理的科学性、有效性和及时 性，实现公司资源的有效配置，并保证各下属子公司、各职能部门与公司整体战略方 向和目标的一致性，防范发展战略制定与实施中的风险。根据证监会等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和公司实际情况要求，特制定 本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指在对公司现实状况和所涉及行业未来发展趋势 进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有全局性和长期性的发展目标 与经营策略规划。战略管理是指对公司战略进行制定、选择、实施和控制、评价，直 至达到战略目标的全过程。战略管理过程主要包括四个阶段：战略制定、战略实施、 战略评估和战略调整。 第三条 公司的战略制定遵循“科学、客观、可行”的原则；战略实施遵循“稳 健、高效、务实”的原则。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形 成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。 （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存 和持续发展。 （四）对战略实施过程中内外部环境变化未进行及时有效的评估，进而公司战略 调整不及时，导致公司利益受损。 第五条 本制度适用于公司及下属子公司。 第二章 战略管理组织机构 １ 荣安地产股份有限公司发展战略管理制度 第六条 组织机构 （一）公司董事会 公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景，确定公司 中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划，审批公司战略及战略的修 正建议。 （二）战略委员会 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司的战略发展方向， 对公司中、长期发展目标、战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 战略委员会根据总经理每年提交的公司整体经营状况、战略完成情况以及内外部 环境变化的评估报告，向董事会在战略发展方面的决策提供建议。战略委员会行使董 事会授予的权力，履行职责，向董事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工 作，以提高董事会的工作效率、报告水平、透明度及客观度。战略委员会可根据需要， 委聘社会专业人士担任委员会的顾问。 （三）总经理 总经理对董事会负责，组织相关部门拟定公司发展战略，承担公司战略规划实施 工作，并对实施结果进行评估，根据评估结果及时拟定公司战略调整草案。 （四）分管领导 分管领导应按照本制度和其他规定要求配合总经理的工作，并负责组织各自分管 业务拟定公司发展战略，承担公司战略规划实施工作，协助总经理做好战略实施结果 评估。 （五）战略投资部 1、负责收集与公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等信息。 2、负责收集公司各部门、各子公司的信息，并为制定发展战略提供技术支持。 3、协助公司高层制定公司的发展目标和战略规划。 4、起草战略规划流程，协助总经理做好战略规划的提出与修订，确保战略制定 工作按时、高质量地完成。 5、收集战略规划执行过程中的相关信息，分析年度经营计划的执行和完成情况， 评估战略规划的执行情况，向总经理提供分析报告和评估建议。 6、建立投资管理的流程体系和评估体系，提出具体投资方案，并负责实施。 ２ 荣安地产股份有限公司发展战略管理制度 7、遇外部环境出现重大变化或内部资源出现重大变化等情况下，及时提出战