山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计 2016年度日常交易关联公告.pdfVIP

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2015-012 债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 关于预计2016 年度日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关于预计2016年日常关联交易的议案、关于受托代销兰花 集团煤炭产品的议案需提交公司股东大会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需 要和不可或缺，能够有效保证公司生产经营的正常稳定进行。日常关 联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则，不存在损害中小股东利 益的情形，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016年4月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于 预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于受托代销兰花集团煤炭 产品的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名成员 中，关联董事郝跃洲先生按规定回避表决，其他8名董事进行表决并 一致通过；公司三名独立董事张建军、袁淳、陈步宁对上述议案事前 认可，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵 循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合 理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。 本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2015年实际发生的日常关联交易总额为92,284.92万元， 2015年预计金额为107,631.52万元，实际发生额未超过预计金额。 (一)采购商品、接受劳务涉及交易金额804,582,165.09元 1、本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货 款和运费，涉及金额682,618,662.02元； 2、本公司及下属子公司以市场价格向山西兰花煤炭实业集团下 属子公司采购煤炭90,120,205.55元元； 3、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有 限公司、山西兰花大宁煤炭有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公 司以市场价格支付运费3,698,176.84元； 4、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花经贸有限公 司、晋城市汇众经贸有限公司、山西兰花香山工贸有限公司、山西兰 花新型墙体材料有限公司、山西兰花国际物流园区开发有限公司和山 西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司采购设备、原材料7,274,888.66 元； 5、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花经贸有限公 司以市场价格采购劳保用品1,079,654.92元； 6、本公司向山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费 2,530,000.00元； 7、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公 司以市场价格采购醋产品1,851,960.00元； 8、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花大酒店有限 公司以协议价格支付住宿费19,652.00元； 9、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花林业有限公 司以协议价格支付林场托管费360,000.00元；支付绿化费 3,420,576.12元； 10、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花集团北岩煤 矿有限公司北岩宾馆以市场价格支付住宿费11,760.00元； 11、本公司及其子公司向集团下属子公司山西兰花工程造价咨询 有限公司以市场价格支付工程审核费4,095,179.62元； 12、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花安全计量技 术有限公司以市场价格支付检测费723,308.00元； 13、本公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花香山工贸有 限公司支劳务、加工费2,801,187.87元，支付购水款130,830.77元； 14、本公司向山西兰花煤炭实业集团有限公司、集团下属子公司 山西兰花新型墙体材料有限公司支付转供电费1,283,915.41元； 15、本公司及其子